证券代码：688258             证券简称：卓易信息            公告编号：2022-033




                 江苏卓易信息科技股份有限公司
    关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的
                        公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 9 日召
开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。根据公司《2022 年限制性股票激励计
划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）及公司 2022
年第一次临时股东大会的授权，公司于 2022 年 9 月 9 日召开第四届董事会第一
次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票
激励计划相关事项的议案》。现将有关事项说明如下：
    一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
    1、2022 年 8 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，会议审议
通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提
请公司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
等议案。公司独立董事就本激励计划相关事项发表了独立意见。
    同日，公司召开第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司<2022
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<公司 2022 年限
制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事
项进行核实并出具了相关核查意见。
    2、2022 年 8 月 25 日至 2022 年 9 月 3 日，公司内部对本次拟激励对象的姓
名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人对激励对象提出的
异议。2022 年 9 月 6 日，公司监事会于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及
核查意见》（公告编号：2022-029）。
    3、2022 年 9 月 9 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公
司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大
会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，
公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司 2022 年限制
性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公
告编号：2022-035）。
    4、2022 年 9 月 9 日，公司召开第四届董事会第一次会议与第四届监事会第
一次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独
立意见。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
    二、调整事项
    鉴于公司《激励计划（草案）》中 1 名激励对象因个人原因离职，涉及公司
拟向其授予的 0.75 万股限制性股票，根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授
权，公司董事会拟对本激励计划激励对象名单及授予权益数量进行调整。
    经过上述调整后，公司激励对象人数由 68 人调整为 67 人，拟授予的权益数
量由 145.2376 万股调整为 144.4876 万股。
    除上述调整外，公司本次实施的激励计划内容与公司 2022 年第一次临时股
东大会审议通过的内容相符。上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相
关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东
利益的情况。本次限制性股票激励计划的调整合法、有效。
    三、本次调整对公司影响
    公司本次对 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的调
整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股
东利益的情况。
    四、独立董事意见
    公司本次对限制性股票激励计划激励对象名单的调整符合《上市公司股权激
励管理办法》等法律法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》中关
于激励计划调整的相关规定，履行了必要的程序。调整后的激励对象不存在禁止
获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。本次调整在公司 2022
年第一次临时股东大会授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及股
东利益的情况。调整后，公司 2022 年限制性股票激励计划的激励对象由 68 人调
整为 67 人，拟授予的权益数量由 145.2376 万股调整为 144.4876 万股。
    综上，我们同意公司对 2022 年限制性股票激励计划相关事项的调整。
    五、监事会意见
    公司监事会认为：公司本次对本激励计划激励对象名单及授予权益数量的调
整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2022 年限制性股票
激励计划（草案）》及其摘要等相关规定，不存在损害公司及全体股东股东利益
的情况。
    综上，监事会同意公司对 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予
权益数量进行调整。
    六、法律意见书的结论性意见
    本所律师认为，根据 2022 第一次临时股东大会对董事会的授权，截至本法
律意见书出具之日，本次调整与授予已取得现阶段必要的批准和授权；本次调整
的原因、调整后人数和数量、授予价格及授予日的确定均符合《管理办法》《上
市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定，公司和授予的激励对象不存
在上述不能授予限制性股票的情形，《激励计划》规定的限制性股票的授予条件
已经满足；公司已按照《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》
的规定履行了现阶段应履行的信息披露义务，尚需按照上述规定履行后续的信息
披露义务。


    特此公告。



                                     江苏卓易信息科技股份有限公司董事会
                                                         2022 年 9 月 10 日