证券代码：688258          证券简称：卓易信息          公告编号：2022-037



                江苏卓易信息科技股份有限公司
               第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次
会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 9 月 9 日以现场及通讯相结合方式在公
司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于 2022 年 9 月 4 日以书面形式送达
公司全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的规定。会议由全体董事推举谢乾先生主持。公司全体监事
候选人、拟聘任的高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏卓易信息科技股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，表决所形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏卓易信息科技股份有限公司关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会
委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告》（公告编号：2022-
031）


    2、审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏卓易信息科技股份有限公司关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会
委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告》（公告编号：2022-
031）


    3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏卓易信息科技股份有限公司关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会
委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告》（公告编号：2022-
031）。


    4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏卓易信息科技股份有限公司关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会
委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告》（公告编号：2022-
031）。


    5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏卓易信息科技股份有限公司关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会
委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告》（公告编号：2022-
031）。


    6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏卓易信息科技股份有限公司关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会
委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告》（公告编号：2022-
031）。
    7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏卓易信息科技股份有限公司关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会
委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告》（公告编号：2022-
031）。


    8、审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏卓易信息科技股份有限公司关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会
委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告》（公告编号：2022-
031）。


    9、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    董事王娟、王吉、张彬为激励对象，回避表决。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏卓易信息科技股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的
公告》（公告编号：2022-033）。


    10、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
    董事王娟、王吉、张彬为激励对象，回避表决。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏卓易信息科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编
号：2022-034）。


    特此公告。
江苏卓易信息科技股份有限公司董事会
                  2022 年 9 月 10 日