证券代码：688258           证券简称：卓易信息      公告编号：2022-030

                江苏卓易信息科技股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告
     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 9 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省宜兴市兴业路 298 号卓易信息 19 楼会议
室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         4

普通股股东人数                                                        4
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         44,597,879
普通股股东所持有表决权数量                                  44,597,879
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               51.2875
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          51.2875


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢乾先生主持，会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王娟出席了本次会议，董事候选人汪涛、张彬、万梁浩，监事候
选人傅馨，高级管理人员财务总监黄吉丽列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                          票数       比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                  44,597,879 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


2、 议案名称：关于公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                          票数       比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                  44,597,879 100.0000        0 0.0000       0 0.0000



3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                    同意             反对            弃权
       股东类型                                          比例            比例
                             票数      比例（%） 票数            票数
                                                         （%）           （%）
普通股                 44,597,879 100.0000           0 0.0000       0 0.0000




（二） 累积投票议案表决情况

4.00 关于选举董事的议案

                                            得票数占出席会议有
议案序号          议案名称            得票数                    是否当选
                                            效表决权的比例（%）
4.01        选 举 谢 乾 为 公 司 43,805,787             98.2239 是
            第四届董事会非
            独立董事
4.02        选 举 王 烨 为 公 司 43,805,786             98.2239 是
            第四届董事会非
            独立董事
4.03        选 举 王 娟 为 公 司 43,805,786             98.2239 是
            第四届董事会非
            独立董事
4.04        选 举 王 吉 为 公 司 43,805,786             98.2239 是
            第四届董事会非
            独立董事
4.05        选 举 汪 涛 为 公 司 43,805,787             98.2239 是
            第四届董事会非
            独立董事
4.06        选 举 张 彬 为 公 司 43,805,786             98.2239 是
            第四届董事会非
            独立董事


5.00 关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案

                                            得票数占出席会议有
议案序号          议案名称            得票数                    是否当选
                                            效表决权的比例（%）
5.01        选 举 徐 建 忠 为 公 43,805,786             98.2239 是
            司第四届董事会
            独立董事
5.02        选 举 丁 卫 红 为 公 43,805,787             98.2239 是
            司第四届董事会
           独立董事
5.03       选 举 万 梁 浩 为 公 43,805,786            98.2239 是
           司第四届董事会
           独立董事


6.00 关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案

                                           得票数占出席会议有
议案序号       议案名称          得票数                        是否当选
                                           效表决权的比例（%）
6.01       选 举 杜 娟 为 公 司 43,805,786             98.2239 是
           第四届监事会监
           事
6.02       选 举 傅 馨 为 公 司 43,805,787             98.2239 是
           第四届监事会监
           事



（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                          同意           反对            弃权
           议案名称
 序号                     票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1       关于公司《2022    792,0 100.000      0 0.0000       0     0.0000
        年限制性股票         93       0
        激励计划（草
        案）》及其摘要
        的议案
2       关于公司《2022 792,0 100.000         0   0.0000     0      0.0000
        年限制性股票         93       0
        激励计划实施
        考核管理办法》
        的议案
3       关 于 提 请 股 东 792,0 100.000      0   0.0000     0      0.0000
        大会授权董事         93       0
        会 办 理 公 司
        2022 年限制性
        股票激励计划
        相关事宜的议
        案
4.01    选举谢乾为公          1 0.0001
        司第四届董事
        会非独立董事
4.02    选举王烨为公          0 0.0000
        司第四届董事
       会非独立董事
4.03   选举王娟为公       0   0.0000
       司第四届董事
       会非独立董事
4.04   选举王吉为公       0   0.0000
       司第四届董事
       会非独立董事
4.05   选举汪涛为公       1   0.0001
       司第四届董事
       会非独立董事
4.06   选举张彬为公       0   0.0000
       司第四届董事
       会非独立董事
5.01   选举徐建忠为       0   0.0000
       公司第四届董
       事会独立董事
5.02   选举丁卫红为       1   0.0001
       公司第四届董
       事会独立董事
5.03   选举万梁浩为       0   0.0000
       公司第四届董
       事会独立董事


（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东
所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、本次股东大会会议的议案 1、2、3、4、5 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

   律师：尹梦琦 斯一凡

2、 律师见证结论意见：

   公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会
议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。


             江苏卓易信息科技股份有限公司董事会
                               2022 年 9 月 10 日