证券代码：688258          证券简称：卓易信息        公告编号：2022-031


                江苏卓易信息科技股份有限公司
 关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及
  聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次
会议、第四届监事会第一次会议于 2022 年 9 月 9 日召开，会议审议通过了《关
于选举公司董事长的议案》、《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》、《关
于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公
司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证
券事务代表的议案》、《关于聘任公司内审负责人的议案》、《关于选举公司监
事会主席的议案》，现将相关情况公告如下：

    一、选举公司第四届董事会董事长

    经全体董事审议，选举谢乾先生为公司第四届董事会董事长，任期自董事会
审议通过之日起至本届董事会届满。

    二、选举公司第四届监事会主席

    经与会监事审议，同意选举杜娟女士为公司第四届监事会主席，任期与第四
届监事会监事任期一致。

    三、选举公司第四届董事会专门委员会委员

    第四届董事会各专门委员会委员构成如下：

    战略委员会：谢乾（主任委员）、王娟、汪涛

    审计委员会：徐建忠（主任委员）、丁卫红、万梁浩

    提名委员会：万梁浩（主任委员）、丁卫红、徐建忠


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    薪酬与考核委员会：丁卫红（主任委员）、万梁浩、徐建忠

    审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，且
审计委员会的主任委员徐建忠先生为会计专业人士。本届专门委员会委员任期与
第四届董事会董事任期一致。

    四、聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内审负责人

    1、聘任公司总经理

    董事会同意聘任谢乾先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本
届董事会届满。

    2、聘任公司副总经理

    董事会同意聘任王吉女士、王娟女士为公司副总经理，任期自董事会审议通
过之日起至本届董事会届满。

    3、聘任公司董事会秘书

    董事会同意聘任王娟女士为公司董事会秘书，自本次董事会表决通过之日起
至本届董事会任期届满。

    4、聘任公司财务总监

    董事会同意聘任黄吉丽女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起
至本届董事会届满。

    5、聘任公司证券事务代表

    董事会同意聘任陈巾女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会表决通过
之日起至本届董事会任期届满。

    6、聘任公司内审部负责人

    董事会同意聘任王子怡女士为公司内审部负责人，任期自本次董事会表决通
过之日起至本届董事会任期届满。

    独立董事对聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监事项发表了同意
的独立意见：独立董事认为：本次会议聘任的高级管理人员在任职资格方面拥有
履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司
法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚且尚未解除的情况，其提
名和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司本次聘任总经理、

                                   2
副总经理、董事会秘书、财务总监是基于企业经营管理的需要，对此一致表示同
意。

    上述人员简历详见附件。



       五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

    地址：江苏省宜兴市新街街道兴业路 298 号

    电话：0510-80322888

    邮箱：wangjuan@eazytec.com



    特此公告。



                                    江苏卓易信息科技股份有限公司董事会


                                                       2022 年 9 月 10 日




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    附件：



     公司董事长、监事会主席、高级管理人员、证券事务代表及内审负

责人简历



    谢乾，男，1976 年 9 月 5 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，
高级工程师，毕业于英国曼彻斯特大学电子工程与电子学专业，硕士研究生学历。
2005 年至 2008 年任南京百敖软件有限公司副总经理。2008 年 5 月至今任本公司董
事长兼总经理。
    截至本公告披露日，谢乾先生直接持有公司股份 37,733,786 股，占公司总股本
的 43.39%，为公司控股股东、实际控制人；持有公司 5%以上股东宜兴中恒企业管
理有限公司（以下简称“中恒企管”）38.82%份额，并担任中恒企管执行董事；与
董事王烨为夫妻关系，此外与公司其他持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级
管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董
事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国
证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执
行人”。


    王娟，女，1976 年 10 月出生，中国国籍，毕业于西南科技大学会计专业，大
学本科文化，拥有中级经济师职称。2009 年至 2012 年在江苏宜兴农村商业银行环
科园支行担任支行副行长；2012 年至 2016 年在广发银行宜兴支行担任行长助理职
务。2016 年 4 月至今在江苏卓易信息科技股份有限公司工作，现任本公司董事、副
总经理、董事会秘书。
    截至本公告披露日，王娟女士未直接持有公司股份，担任公司 5%以上股东中
恒企管监事，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监
事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任
公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措
施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于


                                       4
“失信被执行人”。


    王吉，女，1981 年 2 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学
历。2003 年至 2009 年任职于宜兴市公安局；2010 年至 2013 年任宜兴市信访局副
局长；2013 年至 2015 年任宜兴市芳桥街道挂职副主任。2017 年至今任本公司副总
经理。2021 年 5 月至今任公司董事。
    截至本公告披露日，王吉女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控
制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在
《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情
形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所
公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。


    杜娟，女，1977 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年 8 月-2009
年 12 月任宜兴市华鑫进出口有限公司财务，2010 年 1 月至今任江苏卓易信息科技
股份有限公司会计。2021 年 9 月至今任本公司监事。
    截至本公告披露日，杜娟女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控
制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在
《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情
形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所
公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。


    黄吉丽，女，1987 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年至 2013 年
任江苏雅克科技股份有限公司财务会计；2013 年至 2015 年任江苏宜信会计师事务
所有限公司审计专员；2015 年至 2017 年任远东控股集团有限公司合并总账。2018
年 7 月至今任本公司财务总监。
    截至本公告披露日，黄吉丽女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际
控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在
《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情
形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所


                                       5
公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。




    陈巾，女，1984 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2015 年 1 月至今
历任江苏卓易信息科技股份有限公司法务、证券事务代表职务。2021 年 9 月至今任
本公司监事。
    截至本公告披露日，陈巾女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控
制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在
《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情
形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所
公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。


    王子怡，女，1996 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2018 年 10 月-
2021 年 4 月任毕马威华振会计师事务所特殊普通合伙上海分所经理助理，2021 年 4
月至今任江苏卓易信息科技股份有限公司行政部经理。
    截至本公告披露日，王子怡女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际
控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在
《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情
形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所
公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。




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