证券代码：688258           证券简称：卓易信息       公告编号：2022-051

                江苏卓易信息科技股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省宜兴市兴业路 298 号卓易信息 19 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         3

普通股股东人数                                                        3
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          44,693,330
普通股股东所持有表决权数量                                   44,693,330
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                51.3972
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           51.3972


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢乾先生主持，会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王娟出席了本次会议，高级管理人员财务总监黄吉丽列席了本次
会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意             反对            弃权
        股东类型                                       比例            比例
                           票数      比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                   44,693,330 100.0000       0 0.0000       0 0.0000


2、 议案名称：关于增加经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意             反对            弃权
        股东类型                                       比例            比例
                           票数      比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                   44,693,330 100.0000       0 0.0000       0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                           同意           反对            弃权
            议案名称
 序号                      票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1         关于变更部分     887,5 100.000      0 0.0000       0     0.0000
          募集资金投资        44       0
          项目的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议的议案 2 属于特别决议议案,已获得出席本次会议股东或股东
代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；议案 1 为普通决议议案，已
获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通
过。
本次股东大会会议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

   律师：尹梦琦 斯一凡

2、 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人
员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。


   特此公告。


                                    江苏卓易信息科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 12 月 17 日