证券代码：688258         证券简称：卓易信息           公告编号：2023-004



                    江苏卓易信息科技股份有限公司
                   第四届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次
会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 1 月 10 日以现场方式在公司会议室召
开，本次会议通知及相关材料已于 2022 年 1 月 5 日以书面形式送达公司全体监
事。本次会议由监事会主席杜娟女士主持，会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议
的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江
苏卓易信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，表决所
形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于使用部分剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金，有利于提高募
集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东利益，符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、
规范性文件及《江苏卓易信息科技股份有限公司公司章程》、《江苏卓易信息科技
股份有限公司公司募集资金管理办法》等相关规定，不影响募集资金投资计划的
正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。监事会同意公
司使用部分超募资金人民币 48,000,000.00 元用于永久补充流动资金。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏卓易信息科技股份有限公司关于使用部分剩余超募资金永久补充流动资金的
公告》（公告编号：2023-001）。


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本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

                                  江苏卓易信息科技股份有限公司监事会
                                                    2023 年 1 月 11 日




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