证券代码：688258           证券简称：卓易信息       公告编号：2023-008

                江苏卓易信息科技股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 1 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省宜兴市兴业路 298 号卓易信息 19 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         3

普通股股东人数                                                        3
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          43,166,686
普通股股东所持有表决权数量                                   43,166,686
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                50.2682
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           50.2682




（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢乾先生主持，会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王娟出席了本次会议，高级管理人员财务总监黄吉丽列席了本次
会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于使用部分剩余超募资金永久补充流动资金的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
        股东类型                                          比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  43,166,186 99.9988          500 0.0012        0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                          同意           反对            弃权
            议案名称
 序号                     票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        关于使用部分         0 0.0000     500 100.000      0     0.0000
         剩余超募资金                                0
         永久补充流动
         资金的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议的议案 1 为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代
理人所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，并对中小投资者进行了单独计
票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏漫修律师事务所

   律师：韩克鹏、周洁琼

2、 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序
等事宜均符合国家法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。


   特此公告。


                                     江苏卓易信息科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 1 月 31 日