卓易信息：江苏卓易信息科技股份有限公司关于确认2022年度关联交易的公告2023-04-20
证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2023-019
江苏卓易信息科技股份有限公司
关于确认 2022 年度关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、2022 年度关联交易的基本情况
（一）2022 年度关联交易履行的审议程序
2023 年 4 月 18 日，公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会
议审议通过了《关于确认 2022 年度关联交易的议案》，公司与关联方之间发生的
关联交易均按市场原则公允定价，关联交易遵循公平、公正、公允的原则，没有
损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益，未影响公司的独立性。关联董事
谢乾、王烨回避表决，其他非关联董事以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决
结果审议通过了该项议案。该关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股
东须回避表决。
公司独立董事就上述事项发表了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。
公司审计委员会审议通过了上述议案并发表了书面意见。该事项尚需提交股东大
会审议。独立董事认为，公司《关于确认 2022 年度关联交易的议案》所涉及的
关联交易，关联交易遵循公平、公正、公允的原则，没有损害公司及其他股东、
特别是中小股东的利益，未影响公司的独立性。公司董事会对该项关联交易在审
议时关联董事进行了回避表决，董事会的审议程序符合《公司法》《公司章程》
等规定，合法、有效。
公司审计委员会认真审阅了《关于确认 2022 年度关联交易的议案》的相关
材料，认为公司 2022 年度关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，没有损害
公司及其他股东、特别是中小股东的利益，关联交易的价格公平合理，对公司正
常经营活动及财务状况不会造成重大影响。公司审计委员会同意本次关联交易事
项。
（二）2022 年度关联交易的情况
公司 2022 年度与关联方实际发生的关联交易金额为 2,341.19 万元，具体交
易情况详见下表：
单位：万元
序 截至2022年12月31日
关联方 关联关系 关联交易类别
号 累计发生金额
公司董事王烨关系
宜兴卓易物业管 采购商品/接受劳
1 密切的家庭成员担 29.46
理有限公司 务
任董事的企业
公司董事王烨关系
江苏彤辰酒店管
2 密切的家庭成员担 酒店住宿费 20.00
理有限公司
任董事的企业
公司控股股东、实
江苏卓易建筑安 采购商品/接受劳
3 际控制人谢乾担任 183.49
装工程有限公司 务
董事的企业
公司控股股东、实
江苏卓易建筑安 销售商品/提供劳
4 际控制人谢乾担任 44.25
装工程有限公司 务
董事的企业
公司控股股东、实
5 谢乾 放弃优先增资权 34.00
际控制人
公司控股股东、实
谢乾
际控制人
6 共同投资 2,030.00
交易发生前12个月
周方平
内曾担任公司董事
合计 2,341.19
注 1：第 1-4 项为日常关联交易，未达到《上海证券交易所科创板股票上市规则》7.2.3 规定
的应披露的关联交易标准。
注 2：第 5 项系公司关联人谢乾先生向经中国证券投资基金业协会备案的私募基金管理人宜
兴高奕创业投资有限公司（以下简称“高奕公司”）增资 170 万元，公司放弃认购该次优先
增资权，形成的关联交易金额为 34 万；
注 3：第 6 项交易，公司根据上海证券交易所 2023 年 1 月发布的《关于发布科创板上市公
司持续监管通用业务规则目录的通知》（上证发〔2023〕7 号）以及《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易（2023 年 1 月修订）》（上证发〔2023〕6 号）
（以下简称“《指引第 5 号》”）相关要求，对上述交易按照关联交易进行追溯确认，公司与
关联人谢乾、周方平先生共同认购经中国证券投资基金业协会备案的私募基金宜兴高易二期
创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“高易二期基金”）形成。其中，公司认缴金额为
2900 万元，2022 年度实缴金额为 2030 万元。
二、关联交易的主要内容
（一）与宜兴卓易物业管理有限公司产生的关联交易
公司主要经营场所之一江苏省宜兴市新街街道兴业路 298 号的卓易软件大
厦的物业管理方为关联方卓易物业。为提升物业管理的水平，且聚焦主营业务的
经营，公司按照市场价格向卓易物业采购物业管理服务。
2022 年度，公司向卓易物业采购的物业服务金额为 29.46 万元。
（二）与江苏彤辰酒店管理有限公司产生的关联交易
公司主要经营场所卓易软件大厦旁的卓易公馆，关联方江苏彤辰酒店管理有
限公司在此对外开展酒店管理及住宿服务。为方便公司外地来访客人的住宿，公
司按市场价格向彤程酒店采购酒店住宿服务。
2022 年度，公司向彤程酒店采购的住宿费金额为 20.00 万元。
（三）与江苏卓易建筑安装工程有限公司产生的关联交易
1、采购商品/接受劳务
鉴于卓易建筑拥有丰富的装修工程实施经验。为保障工程施工质量，公司参
考装修工程市场价格向卓易建筑采购工程服务用于公司卓易二期数据中心的装
修。
2022 年度，公司向卓易建筑采购的装修工程金额为 183.49 万元。
2、销售商品/提供劳务
公司向政企客户提供云平台建设及运营支撑解决方案，在云领域积累了丰富
的经验，特别是在宜兴市具有较高的知名度和市场份额。基于对公司云服务业务
的认可，卓易建筑按照市场价格向公司采购建筑能耗监控系统软件产品，以提高
其管理运营效率。
2022 年度，公司向卓易建筑销售软件产品金额为 44.25 万元。
（四）放弃优先增资权而形成的关联交易
为更好推进和把握公司产业链上下游企业合作机会，2020 年 8 月，公司与
私募基金行业的专业投资人李鸣昊共同投资设立高奕公司，拟以该公司作为行业
内创业投资基金的私募基金管理人。
高奕公司设立时，注册资本为 500 万元，其中李鸣昊认缴金额 400 万元，占
比 80%；公司认缴金额 100 万元，占比 20%。
2020 年 8 月 20 日，高奕公司完成注册设立。2021 年 6 月，高奕公司取得中
国证券投资基金业协会的私募基金管理人备案，登记编号为 P1072105。
为增强基金管理人高奕公司资金实力，2022 年 7 月，高奕公司拟将注册资
本从 500 万元增加至 1000 万元，增加的 500 万元注册资本，由李鸣昊、宜兴市
金啸铜业有限公司、谢乾、勇晓京分别认缴。其中，李鸣昊认缴增加的注册资本
130 万元，宜兴市金啸铜业有限公司认缴增加的注册资本 100 万元，谢乾认缴增
加的注册资本 170 万元，勇晓京认缴增加的注册资本 100 万元。本次增资中，公
司放弃优先增资权。2022 年 7 月，上述各方签署了《增资合同》。
增资后，高奕公司注册资本为 1000 万元，其中李鸣昊认缴金额 530 万元，
谢乾认缴金额 170 万元，宜兴市金啸铜业有限公司认缴金额 100 万元，勇晓京认
缴金额 100 万元，公司认缴金额 100 万元。上述各方已完成实缴出资。
（五）与关联人的共同投资宜兴高易二期创业投资合伙企业（有限合伙）（以下
简称“高易二期基金”）（根据 2023 年 1 月发布的《指引第 5 号》进行追溯确认
的关联交易）
2022 年 1 月，高奕公司拟设立创业投资基金高易二期基金。为更好推进和
把握公司产业链上下游企业合作机会，以及对于高奕公司过去管理业绩的认可，
经公司 2022 年 1 月 5 日召开的总经理办公会审议通过，决定认购高易二期基金，
认购规模为不超过 2900 万元。
2022 年 1 月 28 日，高易二期基金全体合伙人签署《宜兴高易二期创业投资
合伙企业（有限合伙）合伙协议》，决定设立高易二期基金。
高易二期基金设立及首次募集时，基金规模为人民币 25100 万元，普通合伙
人为高奕公司；有限合伙人包括：宜兴创业园科技发展有限公司、杰华特微电子
股份有限公司（股票代码：688141）、宜兴市金啸铜业有限公司、曹芳、蒋阳亮、
吴杰、周方平、谢乾、勇晓京、谢俊元、井锋、潘志刚。上述认购高易二期基金
事项，各方遵循自愿协商、公平合理的原则，各合伙人按照协议约定认缴出资份
额以同等价格对高易基金二期进行出资，不存在有失公允或损害上市公司利益的
情形。
2022 年 1 月 29 日，高易二期基金完成设立。2022 年 3 月 28 日，高易二期
基金取得中国证券投资基金业协会的私募基金备案，登记编号为 STS277。
2022 年 8 月，高易二期基金发起第二期募资，募资完成后高易二期基金认
购规模为 31015 万元，公司及谢乾先生、周方平先生均未参与本次募集资金。
按高易二期基金约定，公司认缴出资 2900 万元，实缴出资 2030 万元；谢乾
认缴出资 1500 万元，实缴出资 1050 万元；周方平认缴出资 1500 万元，实缴出
资 1050 万元。公司与谢乾先生、周方平先生对高易二期基金形成共同投资，且
关联人与公司均按照同比例完成对高易二期基金的实缴出资，不存在有失公允或
损害上市公司利益和中小股东的情形。
根据上海证券交易所 2023 年 1 月发布的《关于发布科创板上市公司持续监
管通用业务规则目录的通知》（上证发〔2023〕7 号）以及《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易（2023 年 1 月修订）》（上证发
〔2023〕6 号）的相关要求，由于谢乾先生为公司的控股股东、实际控制人，周
方平先生在交易发生之日前 12 个月内曾担任公司董事，系公司关联人，公司对
上述交易按照关联交易标准进行追溯确认。
三、关联方的基本情况
（一）宜兴卓易物业管理有限公司
注册地址：宜兴市新街街道兴业路 298 号
企业类型：有限公司
法定代表人：王协生
注册资本：300 万元
经营范围：物业管理；房屋修缮管理；停车场管理服务；保洁服务；会务服
务；搬运、装卸服务；水电设备维修、保养服务；绿化养护。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
关联关系：公司董事王烨关系密切的家庭成员担任董事的企业
财务状况：（未经审计）2022 年度总资产为 723.28 万元，净资产 39.73 万元，
营业收入 487.96 万元，净利润-19.63 万元。
（二）江苏彤辰酒店管理有限公司
注册地址：宜兴市新街街道铜峰村软件大厦二期 4 单元 2 层 201 铺号
企业类型：有限公司
法定代表人：王协生
注册资本：1000 万元
经营范围：酒店管理服务；住宿服务；会议服务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：公司董事王烨关系密切的家庭成员担任董事的企业
财务状况：（未经审计）2022 年度总资产为 558.02 万元，营业收入 264.65 万
元，净利润 61.78 万元，净资产 59.02 万元。
（三）江苏卓易建筑安装工程有限公司
注册地址：宜兴市万石镇港北路 63 号
企业类型：有限公司
法定代表人：谢乾
注册资本：6018 万元
经营范围：按贰级资质从事建筑工程施工总承包；按叁级资质从事市政公用
工程施工总承包；按贰级资质从事建筑装修装饰工程专业承包；按不分等级资质
从事特种工程（结构补强）专业承包；园林绿化工程、景观工程的施工；花卉、
苗木种植、销售；绿化养护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）许可项目：各类工程建设活动；建筑劳务分包；消防设施工程；建
设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以审批结果为准）一般项目：体育场地设施工程施工；土石方工程施工；
土壤污染治理与修复服务；土地整治服务；广告设计、代理；建筑材料销售；轻
质建筑材料销售；建筑装饰材料销售；电线、电缆经营；门窗销售；数字视频监
控系统销售；电子产品销售；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；建筑工程机械
与设备租赁；运输设备租赁服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
关联关系：公司控股股东、实际控制人谢乾担任董事的企业
财务状况：（未经审计）2022 年度总资产 36891.86 万元，净资产 2037.69 万
元，营业收入 5776.25 万元，净利润 119.89 万元。
（四）谢乾
1、关联关系说明
共同投资人谢乾先生为公司控股股东、实际控制人。
2、关联人情况说明
姓名：谢乾
国籍：中国
主要职业及职务：公司董事长、总经理。
（五）周方平
1、关联关系说明
共同投资人周方平先生于交易发生之日前 12 个月内曾担任公司董事。
2、关联人情况说明
姓名：周方平
国籍：中国
主要职业及职务：宜兴市绿州水处理设备有限公司执行董事及总经理。2013
年 9 月 18 日至 2021 年 4 月 18 日任本公司董事。
（六）关联方的履约能力分析
综合考量上述关联方的资信情况、主要财务指标和生产经营情况，并结合以
前年度同类关联交易的执行情况，公司董事会认为上述关联方均具备充分的履约
能力，能够履行已达成的各项协议，不存在重大履约风险。
四、交易标的暨基金管理人的基本情况
（一）高奕公司
1、基本情况
注册地址：宜兴经济技术开发区文庄路 16 号创新研发大厦 405 室
企业类型：有限公司
法定代表人：李鸣昊
注册资本：1000 万元
基金备案编号：P1072105
经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；股权投资；以自有
资金从事投资活动；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须
在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
成立时间：2020 年 8 月 20 日
截至 2022 年末，高奕公司的股东信息如下：
认缴比例
序号 出资人名称 认缴出资额 实缴出资额
（%）
1 李鸣昊 530 530 53
2 谢乾 170 170 17
3 宜兴市金啸铜业有限公司 100 100 10
4 勇晓京 100 100 10
5 江苏卓易信息科技股份有限公司 100 100 10
合计 1000 1000 100
2、权属状况说明
高奕公司产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及
诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、其他说明
除公司关联人谢乾先生及公司参与投资高奕公司，以及公司与高奕公司参与
投资产业基金外，高奕公司与上市公司不存在其他关联关系、未直接或间接持有
公司股份；与上市公司不存在相关利益安排以及与第三方不存在其他影响上市公
司利益的安排等。
（二）高易二期基金
1、基金基本情况
基金名称：宜兴高易二期创业投资合伙企业（有限合伙）
组织形式：有限合伙企业
基金规模：31015 万元
基金成立时间：2022 年 1 月 29 日
合伙人数：全体合伙人共 16 人，其中普通合伙人 1 名，有限合伙人 15 名。
各合伙人出资情况如下：
认缴比
序 认缴出 实缴出资
出资人名称 合伙人类型 例
号 资额 额
（%）
1 宜兴高奕创业投资有限公司 普通合伙人 315 220.5 1.02
2 宜兴创业园科技发展有限公司 有限合伙人 4900 3430 15.80
3 江苏卓易信息科技股份有限公司 有限合伙人 2900 2030 9.35
4 宜兴市金啸铜业有限公司 有限合伙人 3000 2100 9.67
5 杰华特微电子股份有限公司 有限合伙人 2000 1400 6.45
6 勇晓京 有限合伙人 3000 2100 9.67
7 谢乾 有限合伙人 1500 1050 4.84
8 周方平 有限合伙人 1500 1050 4.84
9 曹芳 有限合伙人 1000 700 3.22
10 蒋阳亮 有限合伙人 1000 700 3.22
11 吴杰 有限合伙人 1000 700 3.22
12 谢俊元 有限合伙人 1000 700 3.22
13 井锋 有限合伙人 1000 700 3.22
14 潘志刚 有限合伙人 1000 700 3.22
宜兴新动能产业基金合伙企业（有
15 有限合伙人 4900 3430 15.80
限合伙）
16 吴明超 有限合伙人 1000 700 3.22
合计 31015 21710.5 100.00
2、 基金管理模式
（1）基金管理人：宜兴高奕创业投资有限公司
（2）管理模式：
合伙企业由执行事务合伙人在本协议约定范围内执行合伙事务并负责合伙
企业的管理。合伙企业及其投资业务以及其他活动之管理、运营的权力在本协议
约定范围内归属于执行事务合伙人，由其直接行使或通过其委派的代表行使。执
行事务合伙人有权以合伙企业之名义或以其自身的名义，在其自主判断为必须、
必要、有利或方便的情况下，为合伙企业缔结合同或达成其他约定、承诺，管理
及处分合伙企业之财产，以实现合伙企业之目的和投资目标。
（3）决策程序
合伙企业设立投资决策委员会，并作为合伙企业的投资决策机构。投资决策
委员会行使下列职权：（1）决定本合伙企业的投资业务（包括决定项目投资、退
出方案和现金管理）；（2）决定处分本合伙企业的资产；（3）本协议或合伙人会
议授予的其他职权。
投资决策委员会共设 5 名委员，其中执行事务合伙人任命 3 名，卓易信息任
命 1 名，杰华特任命 1 名。设 1 名观察员席位，无表决权，有限合伙人宜兴新动
能产业基金合伙企业（有限合伙）有权委派 1 名观察员。
投资决策委员会表决方式根据项目投资金额由全体委员一致同意或者过半
数同意通过。
（4）基金管理费
在基金投资运作期 5 年内，有限合伙人根据合伙协议约定支付管理费。
（5）利润分配及亏损分担
合伙企业管理人应在合理可行的范围内尽快按照以下顺序进行分配（但有权
在进行分配前扣除其合理预留的本合伙企业支出）：(1)合伙企业原则上以现金方
式分配。(2)若截至投资期届满之日，尚有部分实缴出资总额未能以满足本协议所
规定之投资目标和投资限制的方式进行项目投资，则管理人应在投资期届满之日
起 1 个月内将剩余资金按照实缴出资比例分配给全体合伙人；
合伙企业应按下列原则和顺序进行分配项目投资现金及收益：
1）合伙企业原则上以现金分配。
2）合伙企业取得的项目投资现金所得在扣除本协议约定的合伙费用及预留
费用后的可供分配收益按照有限合伙人和普通合伙人的优先顺序返回和分配实
缴资本、门槛投资收益和超额收益。
3、基金投资模式
（1） 投资领域
主要投资范围包括未上市企业股权，云计算、集成电路、半导体设备、5G 信
息技术、高端装备制造等硬科技相关领域，寻找优质成长期为主的企业进行股权
投资。
（2）基金运作期限
投资运作存续期限为自基金起始运作日起五(5)年，分为投资期和退出期，其
中前 3 年为投资期，后 2 年为退出期，根据本合伙企业的经营需要，存续期限可
延长 2 年。执行事务合伙人应在存续期限届满前 1 个月将延长存续期限事项提交
合伙人会议，由合伙人会议决定是否延长。
（3）退出方式
主要为促成被投资企业在资本市场挂牌上市后在二级市场变现。如预先设定
的退出机制无法实现，管理人可以根据合伙协议约定采用包括将基金存续期延期
至投资退出、向其他方转让所持投资权益等符合合伙企业设立目的退出方式。
4、权属状况说明
高易二期基金产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不
涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（三）关联关系或其他利益关系说明
公司作为高易二期基金的有限合伙人，不执行合伙事务。普通合伙人高奕公
司拥有管理与执行合伙事务的权利。谢乾先生在 2022 年 1-9 月间曾受公司委派
担任投资决策委员会委员。根据基金投资决策程序，投资决策委员会表决需至少
过半数委员同意，因此谢乾先生不能够实际控制基金公司投资决策。周方平先生
已于 2021 年 4 月 19 日辞任公司董事，此后不再在公司担任任何职务，也未在高
易二期基金担任任何职务。
除上述情况外，其他合伙人与公司不存在关联关系，未直接或间接持有公司
股份，公司董事、监事、高级管理人员，持有上市公司 5%以上股份的股东未参
与基金份额认购，也不在高奕公司或高易二期基金中任职。
综上，不存在可能导致利益输送或利益冲突的相关事项。
五、关联交易的定价政策和依据以及定价情况
（一）与宜兴卓易物业管理有限公司、江苏彤辰酒店管理有限公司、江苏卓易建
筑安装工程有限公司的关联交易
公司与宜兴卓易物业管理有限公司、江苏彤辰酒店管理有限公司、江苏卓易
建筑安装工程有限公司发生的关联交易是公司经营活动所需，按市场原则公允定
价，关联交易遵循公平、公正、公允的原则，没有损害公司及其他股东、特别是
中小股东的利益，未影响公司的独立性。
（二）与关联人共同投资
公司投资高奕公司、高易二期基金，是为更好推进和把握公司产业链上下游
企业合作机会。上述事项，公司与关联人谢乾、周方平形成共同投资，但出资各
方遵循公平、公正、公允的原则，出资各方按各自认缴的出资总额确定最终的注
册资本金额，各方的出资比例为各自认缴的出资额占高奕公司、高奕二期基金注
册资本的比例。公司按照协议约定认缴出资份额以同等价格对高奕公司、高易二
期基金进行出资，没有损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益，未影响公
司的独立性。
六、关联交易的目的及关联交易对公司的影响
（一）与宜兴卓易物业管理有限公司、江苏彤辰酒店管理有限公司、江苏卓易建
筑安装工程有限公司的关联交易
公司与宜兴卓易物业管理有限公司、江苏彤辰酒店管理有限公司、江苏卓易
建筑安装工程有限公司发生的关联交易是公司经营活动所需，按市场原则公允定
价，且相关交易金额占公司当期销售收入或采购金额比例很小，不会对公司经营
及盈利造成重大影响。
（二）与关联人共同投资
公司投资高奕公司、高易二期基金，是为更好推进和把握公司产业链上下游
企业合作机会。公司在保证日常经营发展所需资金的前提下，以自有资金参与投
资，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司确认 2022 年度关联交易是依据公司经营实际情况作出，没有损害公司
及其他股东、特别是中小股东的利益，未影响公司的独立性。上述关联交易已经
公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，公司独立董
事就上述事项发表了事前认可意见，并发表了同意的独立意见，关联董事遵守了
回避表决制度，董事会的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定，相关
决议合法、有效。公司确认 2022 年度关联交易事项尚需提交公司股东大会审议
通过。综上，保荐机构对公司确认 2022 年度关联交易事项无异议。
特此公告。
江苏卓易信息科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 20 日
