江苏卓易信息科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
证券代码：688258 证券简称：卓易信息
江苏卓易信息科技股份有限公司
2022 年年度股东大会会议资料
2023 年 5 月
江苏卓易信息科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
2022 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股
东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《江苏卓易信息科技股份有限公
司章程》、《江苏卓易信息科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特
制定江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度股东大会
会议须知：
一、 为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工
作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、 为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务
必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。
会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理
人人数及所持有效表决权的股份总数。
三、 会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、 股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等
权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和
其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、 股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会
召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安
排发言。
现场要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者先发言；不能
确定先后时，由主持人指定发言者，并且临时要求发言的股东安排在登记发言的
股东之后。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人
发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提
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问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不
超过 2 次。
六、 股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股
东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发
言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、 主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人
等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、
股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、 出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下
意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称
或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃
表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、 本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名
股东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果
上签字。
十、 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场
投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理
人、公司董事、监事、高管人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依
法拒绝其他人员进入会场。
十二、 本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
十三、 为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，
不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人
员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵
犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
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十四、 股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参
加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等
对待所有股东。
十五、 本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023
年 4 月 20 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏卓易信息科
技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-017）。
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2022 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、 现场会议时间：2023 年 5 月 11 日 14 点 30 分
2、 现场会议地点：江苏省宜兴市兴业路 298 号卓易信息 19 楼会议
室
3、 会议召集人：董事会
4、 会议主持人：董事长谢乾先生
5、 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 11 日
至 2023 年 5 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日（2023 年 5 月 11 日）的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2023 年 5 月
11 日）的 9:15-15:00。
二、会议议程
(一) 参会人员签到、领取会议材料，股东进行发言登记
(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及
所持有的有效表决权数量
(三) 宣读股东大会会议须知
(四) 推举计票、监票成员
(五) 逐项审议会议议案及其子议案：
（1） 关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
（2） 关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
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（3） 关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
（4） 关于公司 2023 年度财务预算报告的议案
（5） 关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
（6） 关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案
（7） 关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案
（8） 关于公司 2023 年度董事薪酬的议案
（9） 关于公司 2023 年度监事薪酬的议案
（10） 关于转让子公司股权暨关联交易的议案
（11） 关于确认 2022 年度关联交易的议案
(六) 听取《2022 年度独立董事述职报告》
(七) 与会股东及股东代理人发言及提问
(八) 与会股东对议案投票表决
(九) 休会（统计现场表决结果）
(十) 复会，宣读现场会议表决结果
(十一) 见证律师宣读法律意见书
(十二) 签署会议文件
(十三) 主持人宣布现场会议结束
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2022 年年度股东大会会议议案
议案一：
关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
公司《2022 年度董事会工作报告》已经公司 2023 年 4 月 18 日召开的第四届
董事会第六次会议审议通过。
现提请股东大会予以审议。
附：《2022 年度董事会工作报告》
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董事会
2023 年 5 月 11 日
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附：
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2022 年度董事会工作报告
2023 年 5 月
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2022 年，江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》
等相关规定，本着对全体股东负责的态度，围绕公司战略发展规划，认真贯彻落
实股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，保障公司各项工作有效
开展。
现将董事会 2022 年度的主要工作报告如下：
一、2022 年度公司主要经营情况
报告期内，面对复杂的国际贸易环境，公司进一步推进软件“行业化、产品
化、服务化”的经营理念，依托长期积累的品牌、团队、产品、技术等综合优
势，积极进行技术创新和商业模式创新，进一步提升公司核心竞争力，积极培育
和拓展信创工程、大数据、云服务（物联网云、文化云）等新技术、新业务，为
实现公司经营业绩的持续稳健发展提供了有效支撑。2022 年度公司实现营业收入
28,202.28 万元，同比增长 19.20%，其中，云计算设备核心固件业务收入
15,085.57 万元，同比增长 12.83%，云服务业务收入 12,144.38 万元，同比增长
21.85%。公司业务稳定增长。
2022 年度归属于上市公司股东的净利润为 5,100.50 万元，同比增长
21.01%，一方面得益于报告期营业收入增长 19.20%产生更多营业利润；另一方面
由于报告期公司持有的其他非流动金融资产增值产生公允价值变动收益 2,626.36
万元。
2022 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 290.12 万
元，同比减少 2,266.68 万元，下降 88.65%。一方面是报告期因实施员工股权激
励产生股份支付费用 872.54 万元；另一方面公司文化云平台处于关键研发阶
段，且固件业务方面为增强公司竞争力从而获取更高市场份额，满足未来业务拓
展的需要，持续加大研发投入，致使公司整体研发费用较上年同期增长 71.25%。
2022 年公司经营活动产生的现金流量净额为-189.67 万元，同比下降 103.62%，
一方面是报告期销售商品、提供劳务收到的现金减少；另一方面是 2022 年员工
人数增长，职工薪酬增加，导致支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。
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（1）业务发展方面
公司坚持以市场客户需求为导向，持续夯实优势领域，积极推动渠道化发
展，布局数字文化、数字孪生等新领域，进一步拓宽未来业绩增长空间。同时，
不断优化销售、技术支撑及运营服务团队的专业性，以高效、专业及优质的服务
扩大品牌影响力，增加客户粘性，市场认可度不断提升，进一步提高公司新客户
开拓能力。
（2）技术和产品方面
公司自成立以来，不断完善创新机制，培育创新文化和技术优势，构建创新
型企业。报告期内公司持续加大技术研发力度，优化产品性能，进一步提升产品
竞争力。同时不断通过知识产权的申请和实行严格的保密措施保护公司技术。
（3）组织建设方面
提升对于客户需求、产品创新的响应速度，提升组织流程管理效率，公司持
续优化组织架构，建立了“分布式”组织架构，对业务域及行业经营组织架构进
行调整优化。每个业务团队都拥有自己的动力，在团队长的指引调度下，更有效
率、更具能量地前行。
此外，为增强团队凝聚力和稳定性，实现公司和员工的共同成长与进步，公
司持续优化完善员工激励相关制度政策，推出 2022 年限制性股票激励计划，向
67 名员工授予 1,444,876 股限制性股票。
二、2022 年度公司董事会日常工作情况
2013 年 8 月 18 日，公司召开创立大会审议通过《公司章程》、《股东大会
议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作细
则》、《关联交易管理制度》等治理文件。2019 年 2 月，公司召开第二届董事会
第十一次会议，根据公司拟申请在上海证券交易所科创板首发上市的决定及公司
实际情况，对公司原有规章制度进行了修订，并制定了《江苏卓易信息科技股份
有限公司内幕信息知情人登记制度》、《江苏卓易信息科技股份有限公司重大信
息内部保密制度》等一批上市后适用的治理文件。上述制度为公司法人治理结构
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的规范化运行提供了制度保证。股东大会、董事会、监事会以及经营管理层均按
照各自的议事规则和工作细则规范运作，各负其责，切实保障全体股东的利益。
(一) 报告期董事会运行情况
2022 年度董事会召开情况如下：
序号 会议召开时间 会议届次
1 2022/4/25 第三届董事会第二十次会议
2 2022/8/24 第三届董事会第二十一次会议
3 2022/9/9 第四届董事会第一次会议
4 2022/9/28 第四届董事会第二次会议
5 2022/10/27 第四届董事会第三次会议
6 2022/11/30 第四届董事会第四次会议
(二) 董事会对股东大会决议的执行情况
2022 年公司共召开一次年度股东大会、两次临时股东大会，公司董事会严格
遵守《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，根据股东大
会的决议和授权，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推
动公司各项业务的发展和公司治理水平的提高，有效发挥董事会的作用。
(三) 董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会，各委员会分工明确，权责分明，有效运作，充分发挥专业职能
作用，为董事会的决策提供了科学、专业的意见。2022 年，战略委员会召开 1 次
会议，审计委员会召开 4 次会议，提名委员会召开 1 次会议，薪酬与考核委员会
召开 2 次会议。
(四) 独立董事履职情况
2022 年度，公司独立董事忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审
议董事会各项议案，对公司的财务报告、关联交易、公司治理等事项作出了客观
公正的判断并发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益
和全体股东的利益。
(五) 信息披露情况
公司董事会对信息披露管理工作均给予高度重视，严格按照法律法规要求，
保证真实、准确、完整、公平、及时地披露所有可能对股东和其他利益相关者的
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决策产生实质性影响的信息，并保证所有股东有平等的机会获得信息。
三、2023 年董事会主要工作内容
2023 年，董会会将继续发挥在公司治理中的核心地位，组织和领导公司经营
管理层及全体员工围绕战略目标，全力推进各项工作，切实履行勤勉尽责义务，
继续以全体股东利益及公司长远发展为核心，重点做好以下工作：
(一) 推动公司持续稳定发展
2023 年，公司董事会将根据总体发展战略规划要求，制定经营管理计划，抓
住行业发展机遇，不断增强公司的综合实力，完成各项工作目标，促进公司健
康、快速的发展。
(二) 做好公司的信息披露工作。
公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科
创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自
觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度，维护
广大投资者的权益。
(三) 健全公司规章制度，进一步完善、规范上市公司规范化管理水平
公司将根据中国证监会和上海证券交易所的最新监管指引体系，结合公司治
理的实际需求，完善公司内部控制制度，对相关内容进行修订更新，为公司治理
提供指导建议，并持续完善公司治理结构，加强内部控制建设，优化内部控制流
程，强化相关制度的监督管理，完善风险防范机制，促进公司规范运作。同时，
加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性。
(四) 加强投资者管理工作
公司董事会将始终重视与投资者的沟通交流工作，不断向优秀上市公司学
习，多渠道、多层次地与投资者沟通交流，加深投资者对公司的了解与认同，促
进公司与投资者之间建立长期、良好的互动关系，树立公司良好的市场形象，有
效保障公司可持续、健康发展。
江苏卓易信息科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 11 日
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议案二：
关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
公司《2022 年度监事会工作报告》已经公司 2023 年 4 月 18 日召开的第四届
监事会第五次会议审议通过。
现提请股东大会予以审议。
附：《2022 年度监事会工作报告》
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监事会
2023 年 5 月 11 日
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附：
2022 年度公司监事会工作报告
2022 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《江苏卓易信息
科技股份有限公司章程》以及《江苏卓易信息科技股份有限公司监事会议事规
则》的相关规定，切实维护公司及股东利益，认真履行公司监事会的职责，勤勉
尽责，起到了应有的监督作用，保障了公司的规范运作。现将 2022 年度公司监
事会工作报告如下：
一、监事会会议召开情况
2022 年度，先后召开了 5 次会议，审议情况如下：
会议时间 会议届次 审议事项
2022/4/25 第三届监事会第十八次会 关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
议 关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案
关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
关于公司 2022 年度财务预算报告的议案
关于公司 2021 年度利润分配方案的议案
关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案
关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告的议案
关于公司 2022 年第一季度报告的议案
2022/8/24 第三届监事会第十九次会 关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案
议 关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告的议案
关于公司《2022 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的议案
关于公司《2022 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》的议案
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关于核实公司《2022 年限制性股票激励计划
激励对象名单》的议案
关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工
代表监事的议案
2022/9/9 第四届监事会第一次会议 关于选举公司监事会主席的议案
关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事
项的议案
关于向激励对象授予限制性股票的议案
2022/10/27 第四届监事会第二次会议 关于公司 2022 年第三季度报告的议案
2022/11/30 第四届监事会第三次会议 关于部分募集资金投资项目结项并将结余募
集资金永久补充流动资金的议案
关于变更部分募集资金投资项目的议案
关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金
管理的议案
关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股
票的议案
二、监事会日常工作情况
2022 年度，公司监事会依照《公司法》、《监事会议事规则》、《公司章程》所
赋予的职责，认真履行监督职能，检查公司经营和财务活动情况，列席公司董事
会及股东大会会议，对股东大会决议执行情况进行监督，认为公司董事会能够认
真执行股东大会有关决议。
1．公司依法运作情况
报告期内，公司股东大会和董事会的召集召开程序、议事规则和决议程序合
法有效，公司各项重要事项的决策程序合法，内部控制制度不断完善，公司董事
及高级管理人员在执行公司职务时勤勉尽责，不存在违反法律法规、滥用职权或
损害股东利益的行为。
2．检查公司财务情况
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报告期内，监事会对公司现行财务制度、流程和财务状况等进行了认真检
查，认为公司财务制度健全，财务管理规范，财务状况良好，会计监督功能得到
有效发挥，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。公司财务报告真
实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。
3．公司收购、出售资产情况
报告期内，公司发生的收购、出售资产等交易均按照相关制度履行了决策程
序，程序合法有效，交易价格合理，未造成公司资产流失，未发生内幕交易或其
他损害股东权益的情况。
4．公司关联交易情况
报告期内，公司发生的关联交易均按照相关制度履行了决策程序，程序合法
有效，交易价格合理，不存在损害公司或股东利益的情况。
5．内部控制体系建设情况
自设立以来，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关法规政策的规定，
逐步有序开展内控体系建设工作。借助内控体系建设平台，不断完善公司治理结
构，提高公司法人治理水平，逐步建立一套适合自身特点的内部控制体系，从而
保护资产安全和完整，保证经营活动的有效进行，进而保护公司和股东利益。
三、公司监事会 2023 年度工作计划
2023 年公司监事会将继续忠实、勤恳履行职责，进一步促进公司法人治理结
构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。
1．依法监督公司运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
2．依法检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务
运作情况实施监督。
3．依法监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益
的行为发生。
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监事会
2023 年 5 月 11 日
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议案三：
关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代理人：
公司《2022 年度财务决算报告》已经公司 2023 年 4 月 18 日召开的第四届董
事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过。
现提请股东大会予以审议。
附：《2022 年度财务决算报告》
江苏卓易信息科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 11 日
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附：
江苏卓易信息科技股份有限公司
2022 年度公司财务决算报告
2022年，在董事会领导下，经过经营班子和全体员工的不懈努力，公司整体
运营平稳，云计算设备核心固件业务以及云服务业务均实现了不同程度的增长。
公司编制了2022年度财务决算，财务决算中主要财务指标及其变动情况如下表：
主要财务指标及其变动情况
单位：万元
项目 2022年 2021年 增加 变化幅度
营业收入 28,202.28 23,660.41 4,541.87 19.20%
利润总额 4,660.00 4,348.94 311.06 7.15%
归属于上市公司股
5,100.50 4,214.85 885.65 21.01%
东的净利润
总资产 120,024.76 113,269.64 6,755.12 5.96%
归属于上市公司股
95,950.20 89,768.97 6,181.23 6.89%
东的净资产
2022年度公司实现营业收入28,202.28万元，同比增长19.20%，其中，云计
算设备核心固件业务收入150,855,724.24元，同比增长12.83%，云服务业务收入
121,443,842.24元，同比增长21.85%。
2022年度归属于上市公司股东的净利润为5,100.50万元，同比增长21.01%，
一方面得益于报告期营业收入增长19.20%产生更多营业利润；另一方面由于报告
期公司持有的其他非流动金融资产增值产生公允价值变动收益2,626.36万元。
报告期末，总资产余额120,024.76万元，较期初增加6,755.12万元，增长
5.96%；归属于上市公司股东的净资产余额95,950.20万元，较期初增长6,181.23
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万元，主要是报告期内产生归属于上市公司股东净利润5,100.50万元及处理子公
司卓易文化部分股权增加资本公积1,579.48万元。
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董事会
2023年5月11日
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议案四：
关于公司 2023 年度财务预算报告的议案
各位股东及股东代理人：
公司《2023 年度财务预算报告》已经公司 2023 年 4 月 18 日召开的第四届董
事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过。
现提请股东大会予以审议。
附：《2023 年度财务预算报告》
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董事会
2023 年 5 月 11 日
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附：
江苏卓易信息科技股份有限公司
2023 年度财务预算报告
根据公司2023年度的经营计划，并结合市场需求状况及价格趋势，公司在新
一年度中将加强财务管控和内控建设，提高财务信息化管理水平，加强预算管
理，全面完成经营考核目标，提高公司经济效益。现将公司2023年度财务预算报
告如下：
1、主要经济和财务预算指标：
（1）营业收入37,000万元；
（2）利润总额7,000万元，归属于上市公司股东的净利润6,200万元。
2023年预算与2022年经营成果比较表
项目 2023年预算 2022年成果 增加 预计增长
营业收入（万元） 37,000.00 28,202.28 8,797.72 31.20%
利润总额（万元） 7,000.00 4,660.00 2,340.00 50.21%
归属于上市公司股东的
6,200.00 5,100.50 1,099.50 21.56%
净利润（万元）
2、2023年度财务工作安排：
（1）2023年度，公司将以财务预算为导向，合理安排调度资金，充分发挥
资金利用效率，同时加大成本控制力度，拓展新的区域市场和新的业务类型，争
取顺利完成年度预算；并进一步加强应收款催收管理，实现现金流量全年总体保
持平衡，并力争现金流量净额有盈余。
（2）积极利用行业政策、争取银行、税务等相关部门优惠，为公司谋取最
大经济利益。
江苏卓易信息科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 11 日
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议案五：
关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代理人：
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，至 2022 年 12 月 31 日，母公
司累计未分配利润为 186,455,638.17 元。
2022 年度利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）。截至 2023 年 4 月
18 日，公司总股本 86,956,591 股，扣除目前回购专户的股份余额 1,083,826 股
后参与分配股数共 85,872,765 股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利人民
币 6,869,821.20 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年度采用集中
竞价交易方式回购股份金额为 11,655,120.26 元（不含交易费用）。则公司 2022
年现金红利及回购金额合计为 18,524,941.46 元，占 2022 年归属于上市公司股
东的净利润 51,005,019.83 元的 36.32%。公司本年度不进行资本公积转增股本，
不送红股。实际派发现金红利总额将以 2022 年度分红派息股权登记日当天可参
与分配的股本数量（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数计算为准。如
在即日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授
予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公
司拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额。
公司通过回购专用账户所持有本公司股份 1,083,826 股，不参与本次利润分
配。
以上议案已经公司 2023 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第六次会议、第四
届监事会第五次会议审议通过。《江苏卓易信息科技股份有限公司 2022 年年度利
江苏卓易信息科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
润分配方案公告》（公告编号：2023-015）已于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。
现提请股东大会予以审议。
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董事会
2023 年 5 月 11 日
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议案六：
关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代理人：
公司《2022 年年度报告》及摘要已经公司 2023 年 4 月 18 日召开的第四届董
事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过。《2022 年年度报告》及
《2022 年年度报告摘要》已于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊载披露。
现提请股东大会予以审议。
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董事会
2023 年 5 月 11 日
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议案七：
关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案
各位股东及股东代理人：
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计服务机构，在审计服务
过程中，审计人员表现出了较高的职业素养和执业水平，能独立、客观、公允地
履行审计义务，出具的各项报告能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成
果。因此公司拟聘用天衡会计师事务所作为公司 2023 年度的财务审计机构及内
部控制审计机构，聘期为一年。董事会还将提请股东大会授权公司管理层根据
2023 年度的具体审计要求和审计范围与天衡会计师事务所（特殊普通合伙）协商
确定相关审计费用。
本议案已经公司 2023 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第六次会议审议通
过。《江苏卓易信息科技股份有限公司关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》
（公告编号：2023-020）已于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊载披露。
现提请股东大会予以审议。
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董事会
2023 年 5 月 11 日
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议案八：
关于公司 2023 年度董事薪酬的议案
各位股东及股东代理人：
根据江苏卓易信息科技股份有限公司（以下称“公司”）之实际情况，现提
出公司董事薪酬方案如下：
1、公司根据相关规定，向独立董事发放津贴，津贴标准为每人每月人民币
3,000 元，按季度发放。
2、公司其他董事不因其担任董事职位额外领取津贴或报酬。
3、以上薪酬方案如需调整，需经公司股东大会审议方可通过。
本议案已经公司 2023 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第六次会议审议通
过。
现提请股东大会予以审议。
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董事会
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议案九：
关于公司 2023 年度监事薪酬的议案
各位股东及股东代理人：
根据江苏卓易信息科技股份有限公司（以下称“公司”）之实际情况，现提
出公司监事薪酬方案如下：
1、公司根据相关规定，在公司担任具体职务的公司监事领取与岗位相应的
薪酬，由基本薪酬和绩效薪酬构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩
效薪酬根据公司相关考核制度领取。公司监事不因其担任监事职位额外领取津贴
或报酬。
2、以上薪酬方案如需调整，需经公司股东大会审议方可通过。
本议案已经公司 2023 年 4 月 18 日召开的第四届监事会第五次会议审议通
过。
现提请股东大会予以审议。
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议案十：
关于转让子公司股权暨关联交易的议案
各位股东及股东代理人：
公司《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》已经公司 2023 年 4 月 18 日
召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过。详见公司
于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏卓
易信息科技股份有限公司关于转让子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：
2023-016）。
现提请股东大会予以审议。
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董事会
2023 年 5 月 11 日
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议案十一：
关于确认 2022 年度关联交易的议案
各位股东及股东代理人：
公司《关于确认 2022 年度关联交易的议案》已经公司 2023 年 4 月 18 日召
开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过。详见公司于
2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏卓易
信息科技股份有限公司关于确认 2022 年度关联交易的公告》（公告编号：2023-
019）。
现提请股东大会予以审议。
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董事会
2023 年 5 月 11 日
