第二届董事会第十九次会议



        上海南方模式生物科技股份有限公司独立董事
   关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《上海证券交易所科创板股票
上市规则》、《上海南方模式生物科技股份有限公司公司章程》等有关规定，我们
作为上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着
独立、客观、审慎的原则，以及对公司和全体股东负责的态度，基于独立判断，
现就公司第二届董事会第十九次会议审议的《关于聘任高级管理人员的议案》发
表独立意见如下：

    经审核，冯东晓先生具备相关专业知识和工作经验，具备履行相关职责的能
力和任职条件，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理
人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或上海证券交易所及其
他相关部门处罚和惩戒的情形，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所
规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件。本次提名及表决程序符合
《公司法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》
的有关规定，一致同意公司董事会聘任冯东晓先生担任公司副总经理职务。




                                      上海南方模式生物科技股份有限公司

                                      独立董事：任海峙、单飞跃、邵正中

                                               2022 年 3 月 30 日
                                                   第二届董事会第十九次会议



〖本页无正文，为上海南方模式生物科技股份有限公司关于第二届董事会第十九
次会议相关事项的独立意见之签字页〗

出席会议独立董事签字：




任海峙：




                                                       2022 年 3 月 30 日
                                                   第二届董事会第十九次会议


〖本页无正文，为上海南方模式生物科技股份有限公司关于第二届董事会第十九
次会议相关事项的独立意见之签字页〗

出席会议独立董事签字：




单飞跃：




                                                       2022 年 3 月 30 日
                                                   第二届董事会第十九次会议


〖本页无正文，为上海南方模式生物科技股份有限公司关于第二届董事会第十九
次会议相关事项的独立意见之签字页〗

出席会议独立董事签字：




邵正中：




                                                       2022 年 3 月 30 日