证券代码：688265           证券简称：南模生物         公告编号：2022-011


          上海南方模式生物科技股份有限公司
                 2021 年度利润分配方案的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   每股分配比例：公司本年度 A 股每股派发现金红利 0.257 元（含税），不进
   行公积金转增股本，不送红股。

   本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将
   在权益分派实施公告中明确。

   在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不
   变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

    经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，母
公司期末可供分配利润为人民币 148,109,581.82 元。经董事会决议，公司 2021
年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分
配预案如下：

    上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.57 元（含税）。截至 2021 年
12 月 31 日，公司的总股本为 77,963,513 股，以此计算合计拟派发现金红利
20,036,622.84 元（含税）。本年度现金分红金额占公司 2021 年度合并报表归属
上市公司股东净利润的 32.92%。

    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回
购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总
股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

    本次利润分配预案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于 2022 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于
2021 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并提交本公司 2021 年
年度股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    公司独立董事认为：公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营
业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，同时考虑投资者的合理诉求。该
预案有利于回报投资者，不会影响公司正常经营和长期发展。

    本次议案审议决策程序和机制完备、分配标准和比例明确且清晰，符合《公
司章程》及相关审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益。不存在大
股东套利等不合理情形及相关股东滥用股东权利干预公司决策的情形。

    综上，我们同意本次年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2021 年
年度股东大会审议。

    （三）监事会意见

    公司于 2022 年 4 月 27 日召开第二届监事会第九次会议审议通过了《关于
2021 年度利润分配预案的议案》。

    监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营业绩情
况、现金流状况及资金需求等各项因素，同时考虑投资者的合理诉求。该预案有
利于回报投资者，不会影响公司正常经营和长期发展。同时，该预案的决策程序、
利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害中小
投资者利益的情形。综上，监事会同意本次年度利润分配预案。

    三、相关风险提示

    （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

    本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公
司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

    （二）其他风险说明

    本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。

    特此公告。



                                      上海南方模式生物科技股份有限公司

                                                   董 事 会

                                               2022 年 4 月 28 日