第二届董事会第二十一次会议


         上海南方模式生物科技股份有限公司独立董事
     关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见


      根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《上海证券交易所科创板股票
上市规则》《上海南方模式生物科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）等有关规定，我们作为上海南方模式生物科技股份有限公司（以下
简称“公司”）独立董事，本着独立、客观、审慎的原则，以及对公司和全体股
东负责的态度，基于独立判断，现就公司第二届董事会第二十一次会议审议的相
关事项发表独立意见如下：

      一、《董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》的独立
意见

      公司第三届董事会非独立董事候选人费俭先生、王明俊先生、应涛涛先生、
胡皓悦先生、苏跃星先生、成旭光先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规
范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担
任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚
或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。
公司非独立董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公
司章程》的规定，表决结果合法、有效。

      二、《董事会换届暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》的独立意
见

      公司第三届董事会独立董事候选人任海峙女士、单飞跃先生、邵正中先生的
任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在
《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受
到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认
定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工
作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公
司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。公司独
立董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》
的规定，表决结果合法、有效。
                                             第二届董事会第二十一次会议


综上，我们同意上述议案，并同意将其提交公司 2021 年年度股东大会审议。




                                  上海南方模式生物科技股份有限公司

                                独立董事： 任海峙、单飞跃、邵正中

                                          2022 年 5 月 9 日
                                                 第二届董事会第二十一次会议



〖本页无正文，为上海南方模式生物科技股份有限公司关于第二届董事会第二十
一次会议相关事项的独立意见之签字页〗

出席会议独立董事签字：




任海峙：




                                                        2022 年 5 月 9 日
                                                 第二届董事会第二十一次会议


〖本页无正文，为上海南方模式生物科技股份有限公司关于第二届董事会第二十
一次会议相关事项的独立意见之签字页〗

出席会议独立董事签字：




单飞跃：




                                                        2022 年 5 月 9 日
                                                 第二届董事会第二十一次会议


〖本页无正文，为上海南方模式生物科技股份有限公司关于第二届董事会第二十
一次会议相关事项的独立意见之签字页〗

出席会议独立董事签字：




邵正中：




                                                        2022 年 5 月 9 日