证券代码：688265          证券简称：南模生物          公告编号：2022-024


           上海南方模式生物科技股份有限公司
     关于疫情防控期间参加 2021 年年度股东大会
                   相关注意事项的提示性公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 4
月 28 日、2022 年 5 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
了《上海南方模式生物科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》
（公告编号：2022-014）、《上海南方模式生物科技股份有限公司关于 2021 年年
度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2022-023），拟定于 2022 年 5 月
20 日在上海市浦东新区半夏路 178 号 2 号楼 3 层大会议室召开公司 2021 年年度
股东大会，本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式举行。

    由于上海市目前处于新型冠状病毒肺炎疫情防控的特殊时期，根据政府部门
出台的疫情防控政策要求,本次股东大会召开地点所在区域实行封闭管理。为严
格落实疫情防控相关要求，积极配合全市疫情防控工作，同时保护股东、股东代
理人和其他参会人员的健康安全，依法保障股东合法权益，公司对疫情防控期间
参加本次股东大会的相关注意事项做出如下特别提示：

    一、建议优先选择网络投票方式参会

    为积极配合疫情防控工作，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的身
体健康，减少人员聚集，降低感染风险，建议股东优先选择通过网络投票的方式
参加本次股东大会。

    二、调整现场会议召开方式为通讯方式

    为落实疫情防控要求，并结合上海证券交易所的相关监管政策，本次股东大
会以通讯方式召开，不再设置现场会议。希望以通讯方式参会的股东，请在 2022
年 5 月 17 日 16:00 前通过向公司指定邮箱（邮箱地址：ir@modelorg.com）发送
电子邮件的方式进行登记注册，以通讯方式参加股东大会的股东需提供、出示的
资料与现场股东大会的要求一致。未在前述要求的登记注册截止时间完成参会登
记的股东及股东代理人将无法以通讯方式接入本次股东大会，但仍可通过网络投
票的方式参加本次股东大会。公司将向成功登记注册的股东及股东代理人提供以
通讯方式参加会议的接入方式，请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向其
他第三人分享接入信息。

    除投票方式和召开方式变更外，公司 2021 年年度股东大会的召开时间、股
权登记日、审议事项等均不变。



    特此公告。




                                     上海南方模式生物科技股份有限公司

                                                 董 事 会

                                              2022 年 5 月 10 日