证券代码：688265          证券简称：南模生物          公告编号：2022-028


             上海南方模式生物科技股份有限公司
      关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“南模生物”）
第二届监事会任期已经届满，为保证监事会的正常运作，顺利完成监事会换届选
举，根据《中华人民共和国公司法》、 上海南方模式生物科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）、《上海南方模式生物科技股份有限公司监事会议
事规则》等有关规定，公司于 2022 年 5 月 20 日召开职工代表大会，经民主讨
论、表决，全体职工代表一致审议通过了《关于选举第三届监事会职工代表监事
的议案》，同意选举王一成先生、陈爱中先生（简历详见“附件”）为公司第三届
监事会职工代表监事。本次会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关
规定。

    根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中，一名股东代
表监事将由公司股东大会选举产生，两名职工代表监事由公司职工通过职工代表
大会民主选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司股东
大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司第三届监
事会一致。



    特此公告。




                                       上海南方模式生物科技股份有限公司
                                                   监 事 会
                                                2022 年 5 月 21 日
附件：职工代表监事简历

    1、王一成先生：出生于 1983 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士
研究生学历。2008 年 8 月至 2009 年 5 月任上海南方模式生物科技发展有限公司
助理研究员；2009 年 5 月至 2016 年 5 月任上海南方模式生物研究中心分子及生
化研究部主任；2016 年 6 月至今任南模生物分子与生化研究部经理；2017 年 4
月至今任南模生物监事。

    截至本公告披露日，王一成先生通过上海砥石企业管理咨询有限公司、上海
璞钰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接合计持有公司股份 84.56 万股（四
舍五入取整），与公司其他持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理
人员之间不存在关联关系；也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海
证券交易所惩戒的情形；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件等要求的任职资格。

    2、陈爱中先生：出生于 1985 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士
研究生学历。2011 年 7 月至 2012 年 5 月任艾比玛特生物医药（上海）有限公司
销售员；2012 年 5 月至 2016 年 6 月任上海南方模式生物科技发展有限公司销售
员；2016 年 6 月至今历任南模生物销售员、销售总监；2021 年 1 月至今任南模
生物监事。

    截至本公告披露日，陈爱中先生通过上海砥石企业管理咨询有限公司间接合
计持有公司股份 22.22 万股（四舍五入取整），与公司其他持有 5%以上股份的股
东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；也不存在受到中国证
监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形；未涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。