证券代码：688265          证券简称：南模生物         公告编号：2022-030


           上海南方模式生物科技股份有限公司
            第三届监事会第一次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
一次会议于 2022 年 5 月 20 日以通讯方式召开。经与会监事同意，豁免本次会议
的提前通知期限，与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由半
数以上监事共同推举严惠敏主持，应参会监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《上海南方模式生
物科技股份有限公司章程》的相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案：

    1、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

    监事会同意选举严惠敏先生担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会
审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》（公告编号：2022-031）。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

    特此公告。



                                       上海南方模式生物科技股份有限公司

                                                   监 事 会

                                               2022 年 5 月 21 日