证券代码：688265           证券简称：南模生物       公告编号：2022-045

            上海南方模式生物科技股份有限公司
           2022 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 8 月 3 日

（二） 股东大会召开的地点：浦东新区半夏路 178 号 2 号楼 3 层大会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                         7

 普通股股东人数                                                        7

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        37,054,530

 普通股股东所持有表决权数量                                 37,054,530

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                47.5280
 （%）

 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          47.5280


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长费俭先生主持，采取现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》、《公司
章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书刘雯女士出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。



二、        议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于使用超募资金收购并增资上海中营健健康科技有限公司的议
案
         审议结果：通过

         表决情况：
                                    同意                   反对            弃权
          股东类型                         比例                比例            比例
                             票数                      票数            票数
                                           （%）             （%）           （%）
           普通股          37,054,530 100.0000            0 0.0000          0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                       同意                反对           弃权
 议案
               议案名称                        比例      票 比例       票   比例
 序号                           票数
                                               （%）     数 （%）      数   （%）
            关于使用超 募
            资金收购并 增
     1      资上海中营 健     2,632,269       100.0000    0   0.0000    0     0.0000
            健康科技有 限
            公司的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1 对中小投资者进行了单独计票。



三、        律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所律师

   律师：曹宗盛、翟小妹

2、 律师见证结论意见：

    综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员
的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。


   特此公告。


                              上海南方模式生物科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 8 月 4 日