证券代码：688265         证券简称：南模生物           公告编号：2022-047


             上海南方模式生物科技股份有限公司
               第三届监事会第三次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、会议召开情况

    上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
三次会议于 2022 年 8 月 16 日以现场方式召开。本次会议的通知已于 2022 年 8
月 10 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席严惠敏先生召集
并主持，应参会监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规及《上海南方模式生物科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

    二、会议审议情况

    本次会议以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案：

    1、审议通过《关于参与投资基金暨关联交易的议案》

    监事会认为：公司拟以自有资金不超过人民币 6,500.00 万元参与投资上海
海望医疗健康产业私募基金合伙企业(有限合伙)，认缴出资比例约为 6.47%，相
关决策与审批程序符合有关法律、法规、《公司章程》等规定，本次投资基金是
在保证公司主营业务稳健发展的前提下做出的投资决策，不会对公司生产经营产
生实质性影响，不会对当期财务及经营状况产生重大影响，不会对现有业务开展
造成资金压力，不会影响公司生产经营活动的正常运行，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

    本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于参与投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2022-048）。

    上述议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

    2、审议通过《关于<上海南方模式生物科技股份有限公司 2022 年限制性股
票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
    监事会认为：公司对《上海南方模式生物科技股份有限公司2022年限制性股
票激励计划（草案）》中归属安排、公司层面的业绩考核要求及会计处理进行修
订，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《科创板上市公司自律监管指南第4号—股权激励信息披露》等法律法规、规范
性文件以及《公司章程》的相关规定，兼顾约束性和激励性的原则，能更好地调
动激励对象的积极性并确保激励计划的实施，本次激励计划的修订不存在损害公
司及全体股东利益的情形。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
    本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于<上海南方模式生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案
修订稿）>及其摘要的公告》（公告编号：2022-049）和《关于调整 2022 年限制
性股票激励计划的公告》（公告编号：2022-050）。
    上述议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

    3、审议通过《关于<上海南方模式生物科技股份有限公司 2022 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》

    监事会认为：公司对《上海南方模式生物科技股份有限公司2022年限制性股
票激励计划实施考核管理办法》中公司层面的业绩考核要进行修订，符合《上市
公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公
司自律监管指南第4号—股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件以及《公
司章程》的相关规定，兼顾约束性和激励性的原则，能更好地调动激励对象的积
极性并确保激励计划的实施，本次激励计划的修订不存在损害公司及全体股东利
益的情形。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
    本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《南模生物 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》和《关于
调整 2022 年限制性股票激励计划的公告》（公告编号：2022-050）。
    上述议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    特此公告。


                                       上海南方模式生物科技股份有限公司
                                                     监 事 会
                                                 2022 年 8 月 18 日