证券代码：688265          证券简称：南模生物         公告编号：2022-054


               上海南方模式生物科技股份有限公司
                第三届监事会第四次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、会议召开情况

    上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
四次会议于 2022 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于
2022 年 8 月 19 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席严惠敏
先生召集并主持，应参会监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《上海南方模式生物科技股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

    二、会议审议情况

    本次会议以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案：

    1、审议通过《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

    监事会认为：公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2022 年半年度报告的内容
与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信
息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司 2022 年半年度的经营管理和财务
状况等事项；未发现参与公司 2022 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密
规定及损害公司利益的行为；监事会保证公司 2022 年半年度报告披露的信息真
实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

    本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《公司2022年半年度报告》及《公司2022年半年度报告摘要》。

    2、审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》
    监事会认为：公司2022年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交
易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号
——规范运作》《上市公司监管指引第2号–上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，对
募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
    本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-055）。
    特此公告。




                                       上海南方模式生物科技股份有限公司
                                                    监 事 会
                                                2022 年 8 月 30 日