证券代码：688265           证券简称：南模生物       公告编号：2022-057


           上海南方模式生物科技股份有限公司

          2022 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 2 日

（二） 股东大会召开的地点：浦东新区半夏路 178 号 2 号楼 3 层大会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                           5

普通股股东人数                                                          5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            31,206,467
普通股股东所持有表决权数量                                     31,206,467
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）      40.0270
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             40.0270


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长费俭先生主持，采取现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》、《公司
章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书刘雯女士出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于参与投资基金暨关联交易的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                          同意                   反对            弃权
 股东类型
                  票数           比例（%）   票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股           31,206,467       100.0000      0   0.0000    0    0.0000


2、 议案名称：关于《上海南方模式生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票
激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                          同意                   反对           弃权
 股东类型
                  票数           比例（%）   票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股            2,631,467       100.0000      0   0.0000     0   0.0000


3、 议案名称：关于《上海南方模式生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                          同意                   反对           弃权
  股东类型
                   票数          比例（%）   票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股            2,631,467       100.0000      0   0.0000     0   0.0000


（二） 累积投票议案表决情况

4、 关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案
                                                得票数占出席会议有
议案序号        议案名称         得票数                                是否当选
                                                效表决权的比例（%）
            选举曾学波为第
4.01        三 届 董 事 会 非 独 31,206,467                100.0000 是
            立董事

（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                         同意                 反对     弃权
议案
              议案名称                                     票 比例 票 比例
序号                              票数        比例（%）
                                                           数 （%） 数 （%）
        关于参与投资基金暨                                      0.00     0.00
  1                            2,631,467        100.0000     0        0
        关联交易的议案                                             00       00
        关于《上海南方模式
        生物科技股份有限公
        司 2022 年限制性股                                      0.00       0.00
  2                            2,631,467        100.0000    0          0
        票激励计划（草案修                                        00         00
        订稿）》及其摘要的议
        案
        关于《上海南方模式
        生物科技股份有限公
        司 2022 年限制性股                                      0.00       0.00
  3                            2,631,467        100.0000    0          0
        票激励计划实施考核                                        00         00
        管理办法（修订稿）》
        的议案
        选举曾学波为第三届
4.01                           2,631,467        100.0000
        董事会非独立董事


（四） 关于议案表决的有关情况说明

      1、本次股东大会议案 2、3 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效
表决股份总数的三分之二以上通过。除上述议案外均属于普通决议事项，由出席
本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上表决通
过。
      2、本次股东大会全部议案对中小投资者进行了单独计票。
      3、本次股东大会议案 1 关联股东上海科技创业投资有限公司、上海浦东新
兴产业投资有限公司回避表决；议案 2、3 涉及关联股东费俭、王明俊及股权登
记日登记在册的拟作为公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象的股东及与激
励对象存在关联关系的股东回避表决。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

   律师：曹宗盛、李明文

2、 律师见证结论意见：

    综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员
的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。


   特此公告。




                              上海南方模式生物科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 9 月 3 日