证券代码：688266           证券简称：泽璟制药          公告编号：2020-001



              苏州泽璟生物制药股份有限公司
            第一届监事会第十次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   一、监事会会议召开情况
   苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称“泽璟制药”或“公司”）第一
届监事会第十次会议于 2020 年 2 月 21 日以现场及通讯表决的方式在公司会议室
召开。本次会议的通知于 2020 年 2 月 16 日以电子邮件形式送达全体监事，与会
的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席徐志刚先
生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集和召开程
序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、
部门规章以及《苏州泽璟生物制药股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，会议决议合法、有效。

   二、监事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响
募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及
股东获取更多回报，公司拟使用不超过人民币 17 亿元（含本数）的暂时闲置募
集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限
于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），自公司董事会审议通过
之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。暂时闲置
募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。
    经审议，监事会认为：公司本次使用额度不超过人民币 17 亿元（含本数）
的暂时闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的
规定，且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资
项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变
募集资金投向和损害公司股东利益尤其是中小股东利益的情形，符合公司发展利
益的需要，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。同意公司使
用额度不超过人民币 17 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时
闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-003）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》
    为确保公司 2019 年度审计工作的顺利进行，公司拟聘任信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年，并同意董事会提
请股东大会授权公司管理层根据市场价格水平协商确定公司 2019 年度审计费用
并签署相关服务协议等事项。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司 2019
年度审计机构的公告》（公告编号：2020-004）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


   特此公告。


                                      苏州泽璟生物制药股份有限公司监事会
                                                          2020 年 2 月 22 日