证券代码：688266           证券简称：泽璟制药     公告编号：2020-010


                苏州泽璟生物制药股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 3 月 9 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省昆山市玉山镇晨丰路 209 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          45

普通股股东人数                                                         45
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         88,586,434
普通股股东所持有表决权数量                                  88,586,434
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               36.9110
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          36.9110


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民
共和国公司法》和《苏州泽璟生物制药股份有限公司章程》的规定。会议由公司
董事会召集，董事长 ZELIN SHENG（盛泽林）先生主持会议。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中 ZELIN SHENG（盛泽林）、陆惠萍、吴艺
明现场出席本次会议，JISHENG WU（吴济生）、吴萍、李旼、RUYI HE（何如意）、
杨翠华、张炳辉以通讯方式出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中徐志刚现场出席本次会议，周毓、郑俪
姮以通讯方式出席本次会议；
3、 副总经理兼董事会秘书高青平现场出席本次会议；副总经理兼财务负责人黄
刚、副总经理吕彬华现场列席本次会议，公司聘请的见证律师列席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商
   变更登记的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                  反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                          票数          比例（%）   票数           票数
                                                           （%）         （%）
普通股                  88,464,286 99.8621 118,253 0.1334 3,895 0.0045


2、 议案名称：《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                  反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                          票数          比例（%）   票数           票数
                                                           （%）         （%）
普通股                  88,453,286 99.8496 129,253 0.1459 3,895 0.0045
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                            同意                       反对                 弃权
议案   议案名
                                                               比例             比例
序号     称          票数          比例（%）    票数                   票数
                                                              （%）             （%）
2      关 于   聘   4,131,926      96.8782     129,253        3.0305   3,895 0.0913
       任 公   司
       2019    年
       度 审   计
       机 构   的
       议案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理
人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
本次股东大会会议议案 2 为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理
人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过，并对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

    律师：陶旭东、许晟骜

2、 律师见证结论意见：

    综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东
大会的表决程序和表决结果合法有效。

    特此公告。


                                         苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会
                                                                  2020 年 3 月 10 日