证券代码：688266 证券简称：泽璟制药 公告编号：2020-025
苏州泽璟生物制药股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：昆山皇冠国际会展酒店（江苏省昆山市前进西路
1277 号）7 楼国际 2 厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
普通股股东人数 29
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 94,551,583
普通股股东所持有表决权数量 94,551,583
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
39.3965
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 39.3965
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民
共和国公司法》和《苏州泽璟生物制药股份有限公司章程》的规定。会议由公司
董事会召集，董事长 ZELIN SHENG（盛泽林）先生主持会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中 ZELIN SHENG（盛泽林）、陆惠萍、
JISHENG WU（吴济生）、吴萍现场出席本次会议，吴艺明、李旼、RUYI HE
（何如意）、杨翠华、张炳辉以通讯方式出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中徐志刚、郑俪姮现场出席本次会议，周
毓以通讯方式出席本次会议；
3、副总经理兼董事会秘书高青平现场出席本次会议；副总经理兼财务负责人黄
刚、副总经理吕彬华现场列席本次会议，公司聘请的见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2019 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 94,550,658 99.9990 925 0.0010 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 94,550,658 99.9990 925 0.0010 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 94,550,658 99.9990 925 0.0010 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 94,550,658 99.9990 925 0.0010 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司<2020 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 94,550,658 99.9990 925 0.0010 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司<2019 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 94,550,658 99.9990 925 0.0010 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 94,549,558 99.9979 2,025 0.0021 0 0.0000
8、 议案名称：《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 94,550,658 99.9990 925 0.0010 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司董事、监事 2020 年度薪酬（津贴）标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 94,549,558 99.9979 2,025 0.0021 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 94,549,558 99.9979 2,025 0.0021 0 0.0000
11、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 94,549,558 99.9979 2,025 0.0021 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
7 《 关 于 公 司 10,22 99.9802 2,025 0.0198 0 0.0000
2019 年度利润 8,191
分配预案的议
案》
8 《关于续聘公 10,22 99.9910 925 0.0090 0 0.0000
司 2020 年 度 9,298
审计机构的议
案》
10 《 关 于 公 司 10,22 99.9802 2,025 0.0198 0 0.0000
2020 年度日常 8,191
关联交易预计
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
以上议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有
效表决权股份总数二分之一以上通过，其中第 7、8、10 项议案对中小投资者进
行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
律师：许晟骜、龚灵毅
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出
席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表
决结果合法有效。
特此公告。
苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会
2020 年 5 月 21 日