证券代码：688266                证券简称：泽璟制药             公告编号：2020-031



              苏州泽璟生物制药股份有限公司
            第一届监事会第十三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   一、监事会会议召开情况
   苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称“泽璟制药”或“公司”）第一
届监事会第十三次会议于 2020 年 8 月 14 日以现场及通讯表决的方式在公司会议
室召开。本次会议的通知于 2020 年 8 月 4 日以电子邮件形式送达全体监事，与
会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席徐志刚
先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集和召开
程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、
部门规章以及《苏州泽璟生物制药股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，会议决议合法、有效。

   二、监事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于公司<2020 年半年度报告>及摘要的议案》
    经审议，监事会认为：公司《2020 年半年度报告》的编制和审议程序符合
相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2020 年半年度报
告》的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2020 年半年度的财务状况
和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司《2020 年半年度
报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    《 2020 年 半 年 度 报 告 》 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的公告。
    《2020 年半年度报告摘要》详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （二）审议通过《关于公司<2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》
    经审议，监事会认为：公司 2020 年半年度募集资金的存放和实际使用情况
符合相关法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，
并及时履行了相关信息披露义务，募集资金实际使用情况与公司已披露情况一致，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金
的情形。
    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-032）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。


                                     苏州泽璟生物制药股份有限公司监事会
                                                          2020 年 8 月 17 日