证券代码：688266 证券简称：泽璟制药 公告编号：2021-053
苏州泽璟生物制药股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省昆山市玉山镇晨丰路 262 号苏州泽璟生物
制药股份有限公司二楼大会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 151
普通股股东人数 151
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 123,800,737
普通股股东所持有表决权数量 123,800,737
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
51.5836
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 51.5836
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民
共和国公司法》和《苏州泽璟生物制药股份有限公司章程》的规定。会议由公司
董事会召集，董事长 ZELIN SHENG（盛泽林）先生主持会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中 ZELIN SHENG（盛泽林）、陆惠萍、
JISHENG WU（吴济生）现场出席本次会议，吴萍、吴艺明、李旼、RUYI HE
（何如意）、杨翠华、张炳辉以通讯方式出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中徐志刚现场出席本次会议，郑俪姮、周
毓以通讯方式出席本次会议；
3、副总经理兼董事会秘书高青平现场出席本次会议；副总经理兼财务负责人黄
刚、副总经理吕彬华现场列席本次会议，公司聘请的见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 123,212,876 99.5252 587,861 0.4748 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 123,212,876 99.5252 587,861 0.4748 0 0.0000
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 123,212,876 99.5252 587,861 0.4748 0 0.0000
2.03 议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 123,212,876 99.5252 587,861 0.4748 0 0.0000
2.04 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 123,212,876 99.5252 587,861 0.4748 0 0.0000
2.05 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 123,212,876 99.5252 587,861 0.4748 0 0.0000
2.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 123,212,876 99.5252 587,861 0.4748 0 0.0000
2.07 议案名称：股票上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 123,212,876 99.5252 587,861 0.4748 0 0.0000
2.08 议案名称：募集资金规模及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 123,212,876 99.5252 587,861 0.4748 0 0.0000
2.09 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 123,212,876 99.5252 587,861 0.4748 0 0.0000
2.10 议案名称：本次发行决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 123,212,876 99.5252 587,861 0.4748 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 123,212,876 99.5252 587,861 0.4748 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析
报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 123,212,876 99.5252 587,861 0.4748 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可
行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 123,212,876 99.5252 587,861 0.4748 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 123,331,253 99.6208 469,484 0.3792 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填
补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 123,212,876 99.5252 587,861 0.4748 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司未来三年股东分红回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 123,331,253 99.6208 469,484 0.3792 0 0.0000
9、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对
象发行 A 股股票具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 123,210,876 99.5235 587,861 0.4748 2,000 0.0017
10、 议案名称：《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 123,210,876 99.5235 587,861 0.4748 2,000 0.0017
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
1 《关于公司 16,574,216 96.5747 587,861 3.4253 0 0.0000
符合向特定
对象发行 A
股股票条件
的议案》
2.01 发行股票的 16,574,216 96.5747 587,861 3.4253 0 0.0000
种类和面值
2.02 发行方式和 16,574,216 96.5747 587,861 3.4253 0 0.0000
发行时间
2.03 发行对象和 16,574,216 96.5747 587,861 3.4253 0 0.0000
认购方式
2.04 发行数量 16,574,216 96.5747 587,861 3.4253 0 0.0000
2.05 定价基准 16,574,216 96.5747 587,861 3.4253 0 0.0000
日、发行价
格及定价原
则
2.06 限售期 16,574,216 96.5747 587,861 3.4253 0 0.0000
2.07 股票上市地 16,574,216 96.5747 587,861 3.4253 0 0.0000
点
2.08 募集资金规 16,574,216 96.5747 587,861 3.4253 0 0.0000
模及用途
2.09 本次发行前 16,574,216 96.5747 587,861 3.4253 0 0.0000
滚存未分配
利润的安排
2.10 本次发行决 16,574,216 96.5747 587,861 3.4253 0 0.0000
议的有效期
限
3 《关于公司 16,574,216 96.5747 587,861 3.4253 0 0.0000
2021 年 度
向特定对象
发行 A 股股
票预案的议
案》
4 《关于公司 16,574,216 96.5747 587,861 3.4253 0 0.0000
2021 年 度
向特定对象
发行 A 股股
票发行方案
论证分析报
告的议案》
5 《关于公司 16,574,216 96.5747 587,861 3.4253 0 0.0000
2021 年 度
向特定对象
发行 A 股股
票募集资金
使用的可行
性分析报告
的议案》
6 《关于公司 16,692,593 97.2644 469,484 2.7356 0 0.0000
前次募集资
金使用情况
报告的议
案》
7 《关于公司 16,574,216 96.5747 587,861 3.4253 0 0.0000
向特定对象
发行 A 股股
票摊薄即期
回报与公司
采取填补措
施及相关主
体承诺的议
案》
8 《关于公司 16,692,593 97.2644 469,484 2.7356 0 0.0000
未来三年股
东分红回报
规划的议
案》
9 《关于提请 16,572,216 96.5630 587,861 3.4253 2,00 0.0117
股东大会授 0
权董事会及
其授权人士
全权办理向
特定对象发
行 A 股股票
具体事宜的
议案》
10 《关于本次 16,572,216 96.5630 587,861 3.4253 2,00 0.0117
募集资金投 0
向属于科技
创新领域的
说明的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案均为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东或
股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，并均对中小投资者进
行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
律师：许晟骜、耿启幸
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出
席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表
决结果合法有效。
特此公告。
苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会
2021 年 12 月 17 日