证券代码：688266          证券简称：泽璟制药         公告编号：2022-002



           苏州泽璟生物制药股份有限公司
         第一届监事会第二十一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   一、监事会会议召开情况
   苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十
一次会议于 2022 年 1 月 19 日以现场及通讯表决的方式在公司会议室召开。本次
会议的通知于 2022 年 1 月 14 日以电子邮件形式送达全体监事，与会的各位监事
已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席徐志刚先生召集并主
持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集和召开程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《苏州泽璟生物制药股份有
限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

   二、监事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次使用额度不超过人民币 9 亿元（含本数）的
暂时闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文
件的规定，且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理未与募集资金投
资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改
变募集资金投向和损害公司股东利益尤其是中小股东利益的情形，符合公司发展
利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。同意公司
使用额度不超过人民币 9 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （二）审议通过《关于公司非经常性损益明细的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （三）审议通过《关于收购控股子公司 GENSUN 部分股份暨关联交易的议
案》
    经审议，监事会认为：公司收购控股子公司 GENSUN 部分股份暨关联交易
的事项是在平等、协商的基础上进行的，交易价格公允、公平、合理，不会对公
司财务及经营业绩产生重大不利影响；本次交易的审议及决策程序合法合规，不
存在损害公司及股东利益的情形，关联董事已回避表决。监事会同意公司收购控
股子公司 GENSUN 部分股份暨关联交易的事项。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏
州泽璟生物制药股份有限公司关于全资子公司香港泽璟收购控股子公司
GENSUN 部分股份暨关联交易的公告》（公告编号：2022-003）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。


                                     苏州泽璟生物制药股份有限公司监事会
                                                       2022 年 1 月 20 日