证券代码：688266             证券简称：泽璟制药           公告编号：2022-038



          苏州泽璟生物制药股份有限公司
    关于 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案
                  修订说明的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 19 日
召开了公司第二届董事会第一次会议，审议通过了公司关于调整向特定对象发行
A 股股票部分事项的相关议案，对本次向特定对象发行 A 股股票预案内容进行
了修订。现将本次预案修订的主要情况说明如下：

      预案章节                   章节内容                    修订情况
                                                      1、更新了本次向特定对象发
                                                      行股票相关事项的审议情
重大事项提示             重大事项提示                 况；2、修订了本次向特定对
                                                      象发行股票的募集资金总额
                                                      及募集资金投资项目情况
                         一、发行人基本情况           1、更新了发行人电话号码；
                         二、本次向特定对象发行股票   2 修订了本次向特定对象发
                         的背景和目的                 行股票的背景和目的；3、修
                         三、本次向特定对象发行股份   订了本次向特定对象发行股
第一节 本次向特定对象    方案概要                     票募集资金规模及用途；4、
发行股票概要             五、本次向特定对象发行股票   更新了本次向特定对象发行
                         是否导致公司控制权发生变     股票前后控股股东、实际控
                         化                           制人的持股比例；5、修订了
                         六、本次发行取得批准的情况   本次向特定对象发行股票相
                         及尚需呈报批准的程序         关事项的审议情况
                         一、本次募集资金使用计划     1、修订了本次向特定对象发
                         二、本次募集资金投资的运用   行股票募集资金规模及用
第二节 董事会关于本次
                         方向                         途；2、根据公司最新情况更
募集资金使用的可行性分
                         四、本次募集资金投资属于科   新了募投项目实施的必要性
析
                         技创新领域的主营业务的说     及可行性；3、更新了募投项
                         明                           目土地证取得情况
                         一、本次发行后公司业务及资   1、修订了本次向特定对象发
第三节 董事会关于本次    产整合计划、公司章程修改情   行股票募集资金用途；2、更
发行对公司影响的讨论与   况，股东结构、高管人员结构   新了本次向特定对象发行股
分析                     和业务结构的变化情况         票前后控股股东、实际控制
                         二、本次发行后公司财务状     人的持股比例；3、修订了本
      预案章节                    章节内容                    修订情况
                          况、盈利能力及现金流量的变   次发行、募集资金运用、公
                          动情况                       司产品相关风险
                          六、本次股票发行相关的风险
                          说明
                                                       1、更新了公司 2021 年度进
                          二、公司近三年的现金分红及
                                                       行现金分红及利润分配情
第四节 公司利润分配政     利润分配政策执行情况
                                                       况；2、更新了截至 2021 年
策及执行情况              四、公司最近三年未分配利润
                                                       12 月 31 日，公司累计未分
                          使用安排情况
                                                       配利润情况
                                                       1、更新了本次向特定对象发
                          一、本次发行对公司每股收益   行股票对公司每股收益的影
                          的影响                       响的测算；2、修订了本次向
第五节 本次向特定对象
                          四、本次募集资金投资项目与   特定对象发行股票募集资金
发行 A 股股票摊薄即期回
                          公司现有业务的关系，公司从   用途；3、更新了公司研发人
报分析
                          事募投项目在人员、技术、市   员数量及结构情况；4、修订
                          场等方面的储备情况           了技术平台表述；5、更新了
                                                       公司专利情况

   根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交
公司股东大会审议。

   特此公告。



                                        苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会
                                                             2022 年 5 月 20 日