证券代码：688266 证券简称：泽璟制药 公告编号：2022-033
苏州泽璟生物制药股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：通讯方式
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
普通股股东人数 22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 97,607,496
普通股股东所持有表决权数量 97,607,496
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
40.6698
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 40.6698
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民
共和国公司法》和《苏州泽璟生物制药股份有限公司章程》的规定。会议由公司
董事会召集，董事长 ZELIN SHENG（盛泽林）先生主持会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、副总经理兼董事会秘书高青平出席本次会议；其他高级管理人员和见证律师
列席本次会议。
因疫情防控，公司董事、监事、高级管理人员通过视频会议方式参加了本次
会议；见证律师通过视频会议方式对本次股东大会进行见证，并出具了法律
意见书。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2021 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 97,584,817 99.9768 22,679 0.0232 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 97,584,817 99.9768 22,679 0.0232 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 97,584,817 99.9768 22,679 0.0232 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 97,569,792 99.9614 22,679 0.0232 15,025 0.0154
5、 议案名称：《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 97,381,542 99.7685 225,954 0.2315 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司<2021 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 97,584,817 99.9768 22,679 0.0232 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 97,584,817 99.9768 22,679 0.0232 0 0.0000
8、 议案名称：《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 97,584,817 99.9768 22,679 0.0232 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬（津贴）标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 97,366,517 99.7531 240,979 0.2469 0 0.0000
10、 议案名称：《关于变更部分募投项目子项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 97,402,148 99.7896 205,348 0.2104 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 97,402,148 99.7896 205,348 0.2104 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
12、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
12.01 选举 ZELIN SHNEG 93,646,326 95.9417 是
（盛泽林）先生为
第二届董事会非
独立董事
12.02 选 举 陆 惠 萍 女 士 93,645,826 95.9412 是
为第二届董事会
非独立董事
12.03 选 举 JISHENG WU 93,645,826 95.9412 是
（吴济生）先生为
第二届董事会非
独立董事
12.04 选 举 吴 艺 明 先 生 93,646,326 95.9417 是
为第二届董事会
非独立董事
12.05 选 举 吕 彬 华 先 生 93,645,826 95.9412 是
为第二届董事会
非独立董事
12.06 选 举 李 德 毓 女 士 93,645,826 95.9412 是
为第二届董事会
非独立董事
13、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
13.01 选举 RUYI HE（何 94,396,327 96.7101 是
如意）先生为第二
届董事会独立董
事
13.02 选 举 张 炳 辉 先 生 94,395,827 96.7096 是
为第二届董事会
独立董事
13.03 选 举 黄 反 之 先 生 94,396,327 96.7101 是
为第二届董事会
独立董事
14、关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
14.01 选 举 张 军 超 先 生 95,146,326 97.4785 是
为第二届监事会
非职工代表监事
14.02 选 举 任 元 琪 先 生 95,145,827 97.4780 是
为第二届监事会
非职工代表监事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
7 关于公司 2021 12,907 99.82 22,67 0.1754 0 0.0000
年度利润分配 ,970 46 9
预案的议案
8 关于续聘公司 12,907 99.82 22,67 0.1754 0 0.0000
2022 年度审计 ,970 46 9
机构的议案
9 关于公司董事、 12,689 98.13 240,9 1.8636 0 0.0000
监事 2022 年度 ,670 64 79
薪酬（津贴）标
准的议案
10 关于变更部分 12,725 98.41 205,3 1.5881 0 0.0000
募投项目子项 ,301 19 48
目的议案
11 关于公司前次 12,725 98.41 205,3 1.5881 0 0.0000
募集资金使用 ,301 19 48
情况报告的议
案
12.01 选 举 ZELIN 8,969, 69.36
SHNEG（盛泽林） 479 60
先生为第二届
董事会非独立
董事
12.02 选 举 陆 惠 萍 女 8,968, 69.36
士为第二届董 979 22
事会非独立董
事
12.03 选 举 JISHENG 8,968, 69.36
WU（吴济生）先 979 22
生为第二届董
事会非独立董
事
12.04 选举吴艺明先 8,969, 69.36
生为第二届董 479 60
事会非独立董
事
12.05 选举吕彬华先 8,968, 69.36
生为第二届董 979 22
事会非独立董
事
12.06 选举李德毓女 8,968, 69.36
士为第二届董 979 22
事会非独立董
事
13.01 选 举 RUYI HE 9,719, 75.16
（何如意）先生 480 62
为第二届董事
会独立董事
13.02 选举张炳辉先 9,718, 75.16
生为第二届董 980 24
事会独立董事
13.03 选举黄反之先 9,719, 75.16
生为第二届董 480 62
事会独立董事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议的股
东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；
2、本次股东大会第 7、8、9、10、11、12、13 项议案对中小投资者进行了
单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（青岛）律师事务所
律师：法东、张旋
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，
以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的
股东大会决议是合法有效的。
特此公告。
苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会
2022 年 5 月 20 日