中国国际金融股份有限公司

                   关于苏州泽璟生物制药股份有限公司

                       部分募投项目延期的核查意见


    中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为苏州泽
璟生物制药股份有限公司（以下简称“泽璟制药”或“公司”）的保荐机构，根据《证
券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务
规则的要求，对泽璟制药部分募投项目延期的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如
下：


一、募集资金基本情况

       （一）募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会 2019 年 12 月 31 日作出的《关于同意苏州泽璟生物
制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2998 号），同意公司
向社会公开发行人民币普通股 60,000,000 股，每股发行价格为 33.76 元，募集资金总额
为 202,560.00 万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费
用（共计 11,737.92 万元，不含税）后，募集资金净额为 190,822.08 万元，上述资金已
全部到位。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到
位情况进行了审验，并于 2020 年 1 月 20 日出具了 XYZH/2020CDA50001 号《验资报
告》。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专
项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，
公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。详细情况
请参见公司已于 2020 年 1 月 22 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《苏州泽璟生物制药股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。


                                       1
      （二）募集资金的使用情况

      截至 2022 年 3 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
                                                                                 单位：人民币万元
                                                               实际募集资金拟 累计已投入募集
序号                     项目名称             总投资额
                                                                 投入金额           资金净额
  1       新药研发项目                            145,930.00        145,930.00          95,379.96

  2       新药研发生产中心二期工程建设项目         42,458.00         42,458.00           5,722.87

  3       营运及发展储备资金                       50,000.00          2,434.08           2,457.57

                     合计                         238,388.00        190,822.08         103,560.39
    注：营运及发展储备资金累计投入 2,457.57 万元，较拟投资总额 2,434.08 万元超出 23.49 万元，
系使用该项目募集资金利息收入。



二、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

      （一）本次部分募投项目延期的具体情况

      结合目前公司“新药研发生产中心二期工程建设项目”的实际建设情况和投资进度，
在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟将该项目达到预计可使用
状态时间延长至2024年12月，具体如下：
                                                   原计划达到预定可     延期后达到预计可使
  序号                       项目名称
                                                     使用状态日期           用状态日期
      1        新药研发生产中心二期工程建设项目       2022年12月             2024年12月




      （二）本次部分募投项目延期的原因

      受多方面因素的影响，与原定建设计划相比，“新药研发生产中心二期工程建设项
目”的建设进度存在一定程度的延迟，具体原因如下：

      1、配合多纳非尼片新药上市申请审批进程

      “新药研发生产中心二期工程建设项目”中总部研发大楼工程建设延迟的主要原因
是：公司为配合多纳非尼片新药上市申请审批进程，工程开工有所延迟。2020 年 5 月，
公司产品多纳非尼片的新药上市申请（NDA）获得受理，并被纳入优先审评审批名单。
在多纳非尼片的审评审批过程中，为迎接监管部门的药学注册核查和动态生产现场核查，

                                              2
公司生产厂房的周边场地（包括总部大楼工程的拟建设场地）无法清理拆除，因此“新
药研发生产中心二期工程建设项目”尤其是总部研发大楼的开工时间晚于原有规划。

    2、新型冠状病毒疫情的影响

    2020 年以来，受新型冠状病毒疫情影响，“新药研发生产中心二期工程建设项目”的
建设有所进度放缓，尤其是 2022 年上半年以来，“新药研发生产中心二期工程建设项目”
所在地昆山市受疫情影响较为严重。在上述情况下，设计进度以及规划、审图等政府审
批程序受到疫情的严重影响，导致建设项目的筹备及施工推进进度相较原计划延期，因
此导致“新药研发生产中心二期工程建设项目”整体进度存在一定延后。

    3、公司基于新获得的土地新增了项目实施地点

    2021 年，公司在当地政府的支持下，获得了位于昆山市高新区西尤泾西侧、晨丰路
南侧二号地块 62,093.10 平米的工业用地（土地使用权证号：苏（2021）昆山市不动产
权第 3129119 号）。根据公司长期发展规划及实际业务运营需要，公司拟将该处土地作
为重组蛋白质药物产品的生产中心，因此公司已规划增加“新药研发生产中心二期工程
建设项目”的实施地点，拟将“新药研发生产中心二期工程建设项目”中以抗体药物生产
厂房等与药物生产相关的项目改为在新获得的土地上实施。由于公司于 2021 年 12 月才
取得上述新土地的土地使用权证书，因此相关项目的建设进程有所延后。根据最新的建
设规划，公司于新土地上的募投项目达到预计可使用状态的日期为 2024 年 12 月。

    综上，由于受到公司需配合新药现场检查、新冠疫情、公司基于新获得土地增加项
目实施地点等因素的影响，“新药研发生产中心二期工程建设项目”建设及投资进程有
所延后。根据目前该项目实际建设进度，经审慎研究，公司决定将该募投项目达到预定
可使用状态的时间延期至 2024 年 12 月。



三、本次部分募投项目延期对公司的影响

    鉴于公司已于2021年上半年完成多纳非尼片的药学注册核查和动态生产现场核
查，随着疫情的好转，前述限制性因素已经逐步消除；同时，公司已取得新土地的使
用权证书，“新药研发生产中心二期工程建设项目”已处于正常建设过程中，除新冠疫
情等不可抗力外，预计其后续建设将不会存在重大不确定性；此外，公司目前生产经

                                         3
营正常，并且已采取租赁办公楼等短期替代措施，因此“新药研发生产中心二期工程建
设项目”延期未对公司的生产经营产生重大不利影响。

    综上，本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的
正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。



四、本次部分募投项目延期的决策程序

    公司于 2022 年 7 月 19 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会
议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对部分募投项目进行延期。

    同时，公司独立董事对上述部分募投项目延期的事项发表了明确的同意意见。

    本次部分募投项目延期的事项无需提交股东大会审议。


五、保荐机构的核查意见
    泽璟制药本次部分募投项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董
事发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合相关法律法规的规定要求。上述事项
符合公司募投项目进展的实际情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中
小股东利益的情形。
    综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期的事项无异议。




    （以下无正文）




                                      4
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于苏州泽璟生物制药股份有限公司部
分募投项目延期的核查意见》之签字盖章页）




保荐代表人签字： ___________________       ___________________
                        沈俊                      贾义真




                                                       中国国际金融股份有限公司


                                                                   年   月   日




                                       5