证券代码：688266          证券简称：泽璟制药         公告编号：2022-059


              苏州泽璟生物制药股份有限公司
            第二届监事会第三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   一、监事会会议召开情况
   苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次
会议于 2022 年 8 月 18 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议的通知
及补充通知分别于 2022 年 8 月 8 日、8 月 12 日以电子邮件形式送达全体监事，
与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席易必
慧先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集和召
开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《苏州泽璟
生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议
决议合法、有效。

   二、监事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>及摘要的议案》
    经审议，监事会认为：公司《2022 年半年度报告》的编制和审议程序符合相
关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2022 年半年度报告》
的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2022 年半年度的财务状况和经
营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司《2022 年半年度报告》
披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （二）审议通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》
    经审议，监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金的存放与实际使用情况
符合相关法律法规、规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，
并及时履行了相关信息披露义务，募集资金实际使用情况与公司已披露情况一致，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金
的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    经审议，监事会认为：根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
《苏州泽璟生物制药股份有限公司截至 2022 年 6 月 30 日止前次募集资金使用
情况鉴证报告》，公司编制的《苏州泽璟生物制药股份有限公司截至 2022 年 6 月
30 日止前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字
[2007]500 号）的相关规定，在所有重大方面如实反映了公司截至 2022 年 6 月 30
日止的前次募集资金使用情况，公司前次募集资金的存放和使用符合中国证监会、
上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金
存放与使用违规的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《前
次募集资金使用情况报告》。
    （四）审议通过《关于公司非经常性损益明细的议案》
    经审议，监事会认为：公司编制的 2022 年 1-6 月、2021 年度、2020 年度及
2019 年度《非经常性损益明细表》及其附注等相关文件所披露的信息真实、准
确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。


                                     苏州泽璟生物制药股份有限公司监事会
                                                         2022 年 8 月 19 日