证券代码：688266             证券简称：泽璟制药        公告编号：2022-080



              苏州泽璟生物制药股份有限公司
            第二届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次
会议于 2022 年 11 月 29 日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议
的通知于 2022 年 11 月 24 日以电子邮件形式送达全体董事，与会的各位董事已
知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长 ZELIN SHENG（盛泽林）
先生召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议的召集和召开
程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部
门规章以及《苏州泽璟生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于延长公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票股东大
会决议有效期的议案》
    鉴于公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的 2021 年度向特定对象发行
A 股股票（以下简称“本次发行”）决议的有效期将于 2022 年 12 月 15 日到期，
为保持本次发行的延续性和有效性，确保本次发行的顺利推进，拟将公司本次发
行决议的有效期延长 12 个月至 2023 年 12 月 15 日。除延长上述有效期外，本议
案不涉及调整本次发行方案的其它内容。
    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于延长公司向特定对
象发行股票决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2022-082）。
    独立董事对该事项发表了同意的事前认可和独立意见，具体内容详见公司同
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第二届
董事会第五次会议相关事项的事前认可和独立意见》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
       （二）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办
理向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案》
    鉴于公司 2021 年第二次临时股东大会授权董事会及其授权人士全权办理向
特定对象发行 A 股股票相关事宜的授权期限将于 2022 年 12 月 15 日到期，为保
持本次发行工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利推进，拟提请
公司股东大会将授权董事会及其授权人士（包括公司董事长或董事长所授权之人
士）全权办理本次发行相关事宜的授权期限延长 12 个月至 2023 年 12 月 15 日。
除对授权的有效期进行延长外，本次发行授权的其他内容不变。
    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于延长公司向特定对
象发行股票决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2022-082）。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第五
次会议相关事项的事前认可和独立意见》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
       （三）审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》
    鉴于吴艺明先生因个人原因申请辞去公司非独立董事职务，为完善公司治理
结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股
票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，经公司
董事会提名委员会资格审核通过，董事会提名张梦恒先生为公司第二届董事会非
独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日
止。
    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司非独立董事辞
职及补选非独立董事的公告》（公告编号：2022-083）。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第五
次会议相关事项的事前认可和独立意见》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
       （四）审议通过《关于公司向银行申请新增授信额度的议案》
    经审议，全体董事一致同意该议案。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （五）审议通过《关于公司向银行申请建设项目贷款的议案》
    经审议，全体董事一致同意该议案。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
       （六）审议通过《关于召集公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    经审议，董事会同意于 2022 年 12 月 15 日（周四）召开公司 2022 年第二次
临时股东大会，并将上述第一项、第二项、第三项、第五项议案提交股东大会审
议。
    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2022 年第二
次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-084）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。


                                      苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会
                                                        2022 年 11 月 30 日