证券代码：688266            证券简称：泽璟制药       公告编号：2022-083


         苏州泽璟生物制药股份有限公司
 关于公司非独立董事辞职及补选非独立董事的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、关于非独立董事辞职的情况
    苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公
司非独立董事吴艺明先生递交的书面辞职报告，吴艺明先生因个人原因，申请辞
去公司非独立董事职务。辞职后，吴艺明先生将不在公司担任任何职务，其辞职
不会影响公司相关工作的正常进行。
    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，吴艺明先生的辞职不会导致公司
董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，吴艺明先生的
辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
    吴艺明先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对吴艺明先
生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

    二、关于补选非独立董事的情况
    为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，经公司第二届董事会提
名委员会资格审核通过，公司于 2022 年 11 月 29 日召开第二届董事会第五次会
议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，同意提名张
梦恒先生（简历附后）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会
审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
    公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第二届
董事会第五次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

    特此公告。
苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会
                 2022 年 11 月 30 日
附：张梦恒先生简历

    张梦恒先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历；2000 年 8 月毕业于苏州大学预防医学专业，获学士学位；2009 年 1 月毕业
于苏州大学公共卫生专业，获硕士学位；2000 年 8 月至 2004 年 12 月历任昆山
市疾病预防控制中心科员、科长、办公室副主任；2004 年 12 月至 2007 年 3 月
任昆山市锦溪镇预防保健所副所长；2007 年 3 月至 2010 年 9 月任昆山市卫生局
副科长兼机关支部宣传、组织委员；2010 年 9 月至 2010 年 11 月任昆山市市级
机关事务管理中心办公室副主任；2010 年 11 月至 2015 年 6 月任昆山市政府办
公室秘书、经济综合科科长；2015 年 7 月至今任昆山高新集团有限公司副总经
理。
    截至 2022 年 10 月 31 日，张梦恒先生未持有公司股份，与公司及公司的控
股股东及实际控制人不存在关联关系。张梦恒先生不存在《公司法》第一百四十
六条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，符合《公司法》
等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。