证券代码：688266           证券简称：泽璟制药     公告编号：2022-085


              苏州泽璟生物制药股份有限公司
          2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省昆山市玉山镇晨丰路 262 号苏州泽璟生物
制药股份有限公司二楼大会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         37

普通股股东人数                                                        37
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         89,015,036

普通股股东所持有表决权数量                                  89,015,036

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               37.0896
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          37.0896


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民
共和国公司法》和《苏州泽璟生物制药股份有限公司章程》的规定。会议由公司
董事会召集，董事长 ZELIN SHENG（盛泽林）先生主持会议。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、副总经理兼董事会秘书高青平出席本次会议；其他高级管理人员和见证律师
   列席本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于延长公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议
   有效期的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对             弃权
       股东类型                         比例            比例                 比例
                          票数                  票数              票数
                                        （%）           （%）                （%）
普通股                  89,004,995 99.9887      10,041   0.0113          0   0.0000


2、 议案名称：《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理向特
   定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对             弃权
       股东类型                         比例            比例                 比例
                          票数                  票数              票数
                                        （%）           （%）                （%）
普通股                  89,004,995 99.9887      10,041   0.0113          0   0.0000


3、 议案名称：《关于公司向银行申请建设项目贷款的议案》
    审议结果：通过
      表决情况：
                                  同意                 反对                 弃权
       股东类型                          比例                 比例                  比例
                           票数                     票数                 票数
                                         （%）                （%）                 （%）
普通股                   88,801,720 99.7604 213,316           0.2396            0 0.0000


（二） 累积投票议案表决情况

4、《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》

                                                       得票数占出席会
议案序号           议案名称                得票数      议有效表决权的           是否当选
                                                         比例（%）
  4.01       选举张梦恒先生为第二 88,997,884               99.9807                  是
             届董事会非独立董事


（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                   同意                     反对           弃权
议案
           议案名称                        比例                比例          比例
序号                        票数                     票数             票数
                                          （%）                （%）         （%）
  1      关于延长公司     4,272,732       99.7655    10,041    0.2345     0 0.0000
         2021 年度向特
         定对象发行 A
         股股票股东大
         会决议有效期
         的议案
  2      关于提请股东     4,272,732       99.7655    10,041     0.2345          0   0.0000
         大会延长授权
         董事会及其授
         权人士全权办
         理向特定对象
         发行 A 股股票
         具体事宜有效
         期的议案
4.01     选举张梦恒先     4,265,621       99.5995
         生为第二届董
         事会非独立董
         事


（四） 关于议案表决的有关情况说明
    1、本次股东大会第 1、2 项议案为特别决议议案，已获得出席本次会议的股
东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；第 3、4 项议案
为普通决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份
总数的二分之一以上通过；
    2、本次股东大会第 1、2、4 项议案对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

   律师：许晟骜、耿启幸

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出
席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表
决结果合法有效。


   特此公告。


                                   苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会
                                                     2022 年 12 月 16 日