证券代码：688266           证券简称：泽璟制药         公告编号：2023-018


            苏州泽璟生物制药股份有限公司
        关于 2023 年度日常关联交易预计的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    重要内容提示：
     是否需要提交股东大会审议：否
     日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易系本公司经
营过程中发生的持续性交易行为，选择的合作关联人均具备良好的商业信誉，可
降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此
对关联人形成依赖，不影响公司的独立性。


    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日
召开第二届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日
常关联交易预计的议案》。
    公司于 2023 年 4 月 21 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七
次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事
ZELIN SHENG（盛泽林）、陆惠萍、张梦恒、李德毓回避表决，出席会议的非关
联董事、监事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。
    公司独立董事已就上述事项发表了同意的事前认可和独立意见，具体如下：
    事前认可意见：经核查，公司关于 2023 年度日常关联交易的预计符合公司
经营发展需要，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律、法规和
规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益尤其是非关联股东和中小股东利
益的情形。我们一致同意将该事项提交公司第二届董事会第七次会议审议。
    独立意见：公司关于 2023 年度日常关联交易的预计系基于公司经营的实际
 需求，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律、法规和规范性文
 件的规定；关联交易定价公允，不存在利益输送的情形，决策程序符合法律、法
 规和《公司章程》的规定。同时，本次关联交易预计总金额较低，不会导致公司
 对关联方形成较大的依赖，不存在损害公司或股东利益尤其是非关联股东和中小
 股东利益的情形。我们一致同意公司关于 2023 年度日常关联交易的预计事项。
      根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本
 次预计 2023 年度日常关联交易的议案无需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

      （二）2023 年度日常关联交易预计金额和类别
      公司 2023 年度日常关联交易预计金额和类别情况如下：

                                                                           单位：人民币万元

                                            本年年初至                            本次预计金
                                  占同类 2023 年 3 月 31       上年实     占同类 额与上年实
关联交易                本次预
             关联人               业务比  日与关联人累         际发生     业务比 际发生金额
  类别                  计金额
                                  例（%） 计已发生的交           金额     例（%） 差异较大的
                                              易金额                                原因
向关联人   小核酸
                         820.00      86.80            206.73     703.86    85.63                 /
购买燃料   研究所
和动力（水
电燃气费
             小计        820.00      86.80            206.73     703.86    85.63
用通过关
联人代缴）
承租关联     小核酸
                         135.00      13.20             28.59     118.14    14.37                 /
人房屋建     研究所
筑物          小计       135.00      13.20             28.59     118.14    14.37
  合计                   955.00                       235.32     822.00

      除上述公司向关联人购买燃料和承租关联人房屋建筑物外，公司亦存在除董
 事、监事、高级管理人员1外的其他关联自然人在公司或子公司任职并根据公司
 薪酬管理及考核的相关制度的规定领取薪酬的情况。

      （三）2022 年度日常关联交易的预计和执行情况
      公司 2022 年度日常关联交易的预计和执行情况如下：

                                                                           单位：人民币万元



 1公司董事、监事、高级管理人员的薪酬或津贴方案已经公司股东大会或董事会审议通过，其薪酬或津贴的

 方案及具体情况详见公司相关议案及年度报告。
                                                                 预计金额与实
                                      2022年度预    2022年度实
关联交易类别   关联人                                            际发生金额差
                                      计金额        际发生金额
                                                                 异较大的原因
向关联人购买   小核酸研究所                700.00       703.86                  /
燃料和动力
（水电燃气费
               小计                        700.00       703.86
用通过关联人
代缴）
承租关联人房   小核酸研究所                120.00       118.14                  /
屋建筑物       小计                        120.00       118.14
    合计                                   820.00       822.00

    此外，公司除董事、监事、高级管理人员外的其他关联自然人均根据公司薪
酬管理的相关制度及考核结果自公司或子公司领取2022年度薪酬。

    二、关联人基本情况和关联关系

    （一）关联人的基本情况
    1、昆山市工业技术研究院小核酸生物技术研究所有限责任公司（简称“小核
酸研究所”）
    小核酸研究所成立于2008年10月29日，注册资本为52,480.00万元，法定代表
人为吴艺明，住所为玉山镇元丰路168号，经营范围为“科技成果的转化，项目的
开发和引进，项目投资、技术咨询、技术服务；货物及技术的进出口业务，法律、
行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外；核酸技术的研究及相关产品的研
发、销售；自有房屋的租赁，实验设备租赁；会务服务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）”。主要股东：昆山市工业技术研究院有
限责任公司持股100.00%。
    截至2022年12月31日，小核酸研究所总资产为49,287.03万元，净资产为
45,214.04万元；2022年营业收入为1,684.50万元，净利润为-1,156.83万元（以上
数据已经审计）。
    2、于公司领取薪酬或津贴的其他关联人

    除公司董事、监事、高级管理人员外，于公司领取薪酬或津贴的其他关联人
主要为其他根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定被认定为公
司关联人的公司及子公司员工。
       （二）与公司的关联关系
       上述关联人与公司的关联关系如下：

序号        关联人                              关联关系

                         公司曾任董事吴艺明担任董事长、现任董事李德毓担任董事兼总
 1
         小核酸研究所    经理的企业、现任董事张梦恒担任副总经理的昆山高新集团有限
                         公司的全资二级子企业
        自公司及子公司   根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，除公
 2      领取薪酬的其他   司董事、监事、高级管理人员外，被认定为公司关联人的公司及
          关联自然人     子公司员工

       （三）履约能力分析
       以上关联人中的法人依法存续且正常经营，财务状况较好，具备良好履约能
力，前次同类关联交易执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同
或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

       三、日常关联交易主要内容

       （一）关联交易主要内容
       公司与关联人2023年度的预计日常关联交易主要为向关联人购买燃料和动
力（水电燃气费用通过关联人代缴）、承租关联人房屋建筑物、自公司或子公司
领取薪酬。公司与关联人之间的关联交易遵循公开、公平、公正的市场原则，交
易价格以市场价格为基础协商确定，付款安排和结算方式均按公司与其他客户交
易的规则要求执行。
       （二）关联交易协议签署情况
       公司与小核酸研究所签署3份房屋租赁合同，分别为：
       租赁地址1：昆山小核酸所元丰路168号化学楼207、204单元，建筑面积68.16
平方米，租赁期为2021年8月1日至2023年7月31日。
       租赁地址2：昆山市玉山镇元丰路168号7号房，建筑面积3,780.97平方米，租
赁期为2019年3月1日至2039年2月28日。
       租赁地址3：昆山小核酸所元丰路168号生物楼的研发实验室项目（生物楼四
层），建筑面积为1,868平方米，租赁期为2020年9月1日至2025年8月31日。

       四、日常关联交易目的和对公司的影响

       上述日常关联交易均是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，在公平的
基础上按市场规则进行的交易。
    上述日常关联交易均遵循公开、公平、公正的市场原则，交易价格以市场价
格为基础协商确定，付款安排和结算方式均按公司与其他客户交易的规则要求执
行，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。
    上述日常关联交易系本公司经营过程中发生的持续性交易行为，选择的合作
关联人均具备良好的商业信誉，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的
持续开展，公司主要业务不会因此对关联人形成依赖，不影响公司的独立性。

    五、保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：上述预计 2023 年度日常关联交易事项已经公司董
事会、监事会审议通过，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立
意见，本次事项无需股东大会审议，上述关联交易预计事项的审议程序符合相关
法律、法规及《公司章程》的规定。
    公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害公
司和全体股东的利益，不会对公司独立性产生重大不利影响，公司亦不会因此类
交易而对关联方产生依赖。
    综上，保荐机构对公司 2023 年度日常关联交易预计事项无异议。

    六、上网公告附件

    1、苏州泽璟生物制药股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第七次
会议相关事项的事前认可和独立意见；
    2、中国国际金融股份有限公司关于苏州泽璟生物制药股份有限公司2023年
度日常关联交易预计的核查意见。

    特此公告。


                                     苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会
                                                       2023 年 4 月 22 日