证券代码：688272        证券简称：富吉瑞        公告编号：2021-001



               北京富吉瑞光电科技股份有限公司
             第一届董事会第十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或着重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第
十八次会议于 2021 年 11 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，公
司于 2021 年 10 月 29 日以邮件等方式发出了召开董事会会议的通知。本次董事
会由董事长黄富元先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 人。本次会议的
召集、召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京富吉瑞光电
科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《北京富吉瑞光电科技
股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，形成决议如下：

    1、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

    鉴于公司本次公开发行实际募集资金净额为 36,983.84 万元，低于《北京富
吉瑞光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中
预计募集资金使用规模。根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目情
况，董事会同意对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。
    公司独立董事对该议案发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资
金金额的公告》。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。


   特此公告。


                                 北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会
                                                       2021 年 11 月 1 日