证券代码：688272           证券简称：富吉瑞       公告编号：2021-012

              北京富吉瑞光电科技股份有限公司
            2021 年第四次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 1 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区空港工业园 B 区融慧园 25-4 号楼
北京富吉瑞光电科技股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       21

普通股股东人数                                                      21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         49,227,276
普通股股东所持有表决权数量                                  49,227,276
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               64.7727
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               64.7727
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由董事会召集，由董事长黄富元先生主持，会议以现场及网络
方式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人
资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书李宜斌先生出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次
股东大会。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工
商变更登记的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）          （%）
普通股                  49,227,276 100.0000          0 0.0000       0 0.000


2、 议案名称：《关于修订<北京富吉瑞光电科技股份有限公司股东大会议事规
则>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                          票数                   票数           票数
                                         （%）         （%）          （%）
普通股                  49,227,276 100.0000         0 0.0000       0 0.0000


3、 议案名称：《关于修订<北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会议事规则>
的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对           弃权
     股东类型                        比例            比例           比例
                       票数                  票数           票数
                                     （%）         （%）          （%）
普通股               49,227,276 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


4、 议案名称：《关于修订<北京富吉瑞光电科技股份有限公司监事会议事规则>
的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对           弃权
     股东类型                        比例            比例           比例
                       票数                  票数           票数
                                     （%）         （%）          （%）
普通股               49,227,276 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


5、 议案名称：《关于修订<北京富吉瑞光电科技股份有限公司独立董事工作制
度>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对           弃权
     股东类型                        比例            比例           比例
                       票数                  票数           票数
                                     （%）         （%）          （%）
普通股               49,227,276 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


6、 议案名称：《关于修订<北京富吉瑞光电科技股份有限公司关联交易管理制
度>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对           弃权
     股东类型                        比例            比例           比例
                       票数                  票数           票数
                                     （%）         （%）          （%）
普通股               49,227,276 100.0000        0 0.0000       0 0.0000
7、 议案名称：《关于修订<北京富吉瑞光电科技股份有限公司对外担保管理制
度>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对           弃权
       股东类型                         比例            比例           比例
                          票数                  票数           票数
                                        （%）         （%）          （%）
普通股                  49,227,276 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


8、 议案名称：《关于修订<北京富吉瑞光电科技股份有限公司募集资金管理制
度>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对           弃权
       股东类型                         比例            比例           比例
                          票数                  票数           票数
                                        （%）         （%）          （%）
普通股                  49,227,276 100.0000        0 0.0000       0 0.0000




（二） 关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会审议的议案 1 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的
股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京云亭律师事务所

   律师：张颖、梁伟

2、 律师见证结论意见：

    北京云亭律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法
律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股
东大会会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决
结果合法有效。
   特此公告。


                 北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会
                                     2021 年 12 月 2 日