证券代码：688272        证券简称：富吉瑞        公告编号：2021-014



               北京富吉瑞光电科技股份有限公司
             第一届监事会第十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或着重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第
十二次会议于 2021 年 12 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，公
司于 2021 年 12 月 17 日以邮件等方式发出了召开监事会会议的通知。本次监事
会由监事会主席周成先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 人。本次会议
的召集、召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京富吉瑞光
电科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《北京富吉瑞光电科
技股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，形成决议如下：

    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    经审议，监事会认为：根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建
设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募
集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用额度不超过人民币 5,000 万
元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议
通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需
求情况及时归还至募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，不
会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、
可转换公司债券等的交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投
资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。全
体监事一致同意此议案。
   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的公告》。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。




   特此公告。
                                 北京富吉瑞光电科技股份有限公司监事会
                                                      2021 年 12 月 21 日