北京富吉瑞光电科技股份有限公司                   2022 年第一次临时股东大会会议资料




证券代码：688272                                           证券简称：富吉瑞




        北京富吉瑞光电科技股份有限公司

               2022 年第一次临时股东大会

                                 会议资料




                                  2022 年 8 月
北京富吉瑞光电科技股份有限公司                                               2022 年第一次临时股东大会会议资料




                     2022 年第一次临时股东大会会议资料
                                                      目录



2022 年第一次临时股东大会会议须知 ...................................................................... 2
2022 年第一次临时股东大会会议议程 ...................................................................... 5
2022 年第一次临时股东大会会议议案 ...................................................................... 7
     议案一：关于变更公司注册地址、经营范围及修订《公司章程》并办理工
     商变更登记的议案................................................................................................. 7




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                 2022年第一次临时股东大会会议须知


    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保
证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会
规则（2022 年修订）》以及《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》（以下
简称《公司章程》）《北京富吉瑞光电科技股份有限公司股东大会议事规则》
等相关规定，特制定本须知：
    一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效
率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各
项工作。
    二、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工
作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
    出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签
到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委
托书等，经验证后方可出席会议。
    三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代
理人）的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会
场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记终止。
    四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
    五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等
权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司
和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
    六、股东要求在股东大会现场会议上发言，应提前到发言登记处进行登记
（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺
序安排发言。股东现场提问请举手示意，并按大会主持人的安排进行。发言时
需说明股东名称及所持股份总数。
    股东发言、提问应与本次股东大会议题相关，每次发言原则上不超过 5 分
钟。公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。

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    七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股
东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行
发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
    八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对
于可能泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持
人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
    九、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下
意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名
称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人
放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
    十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场
投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
    十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代
理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有
权依法拒绝其他人员进入会场。
    十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意
见书。
    十三、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩
序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对干
扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有
权予以制止，并报告有关部门处理。
    十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向
参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，
以平等原则对待所有股东。
    十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2022
年 7 月 16 日披露于上海证券交易所网站的《北京富吉瑞光电科技股份有限公
司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-023）。
     十六、新冠肺炎疫情防控特别提醒
     1、鉴于疫情防控需要，公司建议各位股东/股东代理人尽量通过网络投票
方式参会。

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     2、确需现场参会的，请务必提前关注并遵守国家和北京市有关疫情防控
的相关规定和要求，确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩
戴口罩等防护用具，做好个人防护。
     3、公司将按照疫情防控的相关规定和要求进行体温测量和查验，出席会
议的全部人员请主动配合公司做好现场身份核对、个人信息登记、出示 72 小时
内核酸阴性证明、通信大数据行程卡（7 天内未到过国内中、高风险地区），
符合要求者方可参加现场会议，进入会场参会期间需全程佩戴口罩，请服从现
场工作人员的安排引导，保持必要的座次距离。




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                 2022年第一次临时股东大会会议议程


       一、会议时间、地点及投票方式
       （一）现场会议时间：2022 年 8 月 1 日（周一）14 点 30 分
       （二）现场会议地点： 北京市顺义区空港工业园 B 区融慧园 25-4 号楼
北京富吉瑞光电科技股份有限公司会议室
       （三）会议召集人：公司董事会
       （四）会议主持人：董事长
       （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
       网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2022 年 8 月 1 日至 2022 年 8 月 1 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 。
       二、会议议程
       （一）参会人员签到、股东进行发言登记
       （二）主持人宣布会议开始
       （三）主持人宣布现场会议出席情况
       （四）选举计票人和监票人
       （五）主持人宣读会议须知
       （六）逐项审议各项议案
 序号                                   议案名称
非累积投票
          《关于变更公司注册地址、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变
   1
          更登记的议案》
       （七）针对大会审议议案，股东发言和提问
       （八）与会股东对各项议案投票表决
       （九）休会，统计表决结果

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    （十）复会，主持人宣布现场投票表决结果、议案通过情况，宣读股东大
会决议
    （十一）见证律师宣读法律意见书
    （十二）签署会议文件
    （十三）主持人宣布会议结束




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                 2022年第一次临时股东大会会议议案
议案一：

        关于变更公司注册地址、经营范围及修订《公司章程》

                           并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代表：

     因公司业务发展需要，拟对注册地址、经营范围做如下变更：

     一、 变更注册地址

     原注册地址：北京市顺义区中关村科技园区顺义园临空二路 1 号

     拟变更地址：北京市顺义区空港融慧园 25 号楼 1 至 5 层 25-4

     二、变更经营范围

     原经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技

术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；电子产品销售；光电子器件

制造；光学仪器制造；电池制造；仪器仪表制造；电气信号设备装置制造；实

验分析仪器制造；其他电子专用设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营

业执照依法自主开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项

目的经营活动。）

     拟变更经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、

技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；光电子器件制造；电子产

品销售；光学仪器制造；电池制造；仪器仪表制造；电气信号设备装置制造；

实验分析仪器制造；电子专用设备制造；集成电路设计；集成电路芯片及产品

制造；电子元器件制造；半导体器件专用设备制造；电子专用材料制造；（除

依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家

和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

     二、修订《公司章程》的相关情况

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     鉴于上述事项，公司的注册地址、经营范围发生变化，根据《中华人民共

和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，拟对《公司章

程》相关条款内容进行修改，具体如下：

   条款                    修订前                           修订后

                  公司住所：北京市顺义区中         公司住所：北京市顺义区空
  第五条     关村科技园区顺义园临空二路 1 港融慧园 25 号楼 1 至 5 层 25-
             号。                            4。
                  经依法登记，公司的经营范         经依法登记，公司的经营范
             围：技术服务、技术开发、技术 围：技术服务、技术开发、技术
             咨询、技术交流、技术转让、技 咨询、技术交流、技术转让、技
             术推广；货物进出口；技术进出 术推广；货物进出口；技术进出
             口；进出口代理；电子产品销 口；进出口代理；光电子器件制
             售；光电子器件制造；光学仪器 造；电子产品销售；光学仪器制
             制造；电池制造；仪器仪表制 造；电池制造；仪器仪表制造；
             造；电气信号设备装置制造；实 电气信号设备装置制造；实验分
  第十三
             验分析仪器制造；其他电子专用 析仪器制 造；电 子专 用设备制
    条
             设备制造。（除依法须经批准的 造；集成电路设计；集成电路芯
             项目外，凭营业执照依法自主开 片及产品 制造； 电子 元器件制
             展经营活动；不得从事国家和本 造；半导体器件专用设备制造；
             市产业政策禁止和限制类项目的 电子专用材料制造；（除依法须
             经营活动。）                    经批准的项目外，凭营业执照依
                                             法自主开展经营活动）（不得从
                                             事国家和本市产业政策禁止和限
                                             制类项目的经营活动。）

     除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。公司董事会同时提请股
东大会授权公司管理层办理上述变更涉及的工商变更登记、章程备案等事宜。
上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。




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北京富吉瑞光电科技股份有限公司                2022 年第一次临时股东大会会议资料

     具体内容详见公司于 2022 年 7 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.c
om.cn/）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于变更公司注册地址、
经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
     本议案已经公司第一届董事会第二十七次会议审议通过，现提请公司股东
大会审议。


     请各位股东及股东代理人予以审议。




                                   北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会
                                                            2022 年 8 月 1 日




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