富吉瑞:2022年第一次临时股东大会决议公告2022-08-02
证券代码:688272 证券简称:富吉瑞 公告编号:2022-024
北京富吉瑞光电科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2022 年 8 月 1 日
(二) 股东大会召开的地点:北京市顺义区空港工业园 B 区融慧园 25-4 号楼
北京富吉瑞光电科技股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 17
普通股股东人数 17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 48,381,549
普通股股东所持有表决权数量 48,381,549
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
63.6599
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 63.6599
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集,由董事长黄富元先生主持,会议以现场及网络
方式投票表决,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人
资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书李宜斌先生出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于变更公司注册地址、经营范围及修订<公司章程>并办理工
商变更登记的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 48,371,549 99.9793 10,000 0.0207 0 0.0000
(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 1 属于特别决议议案,已获出席本次股东大会的
股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过;
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京云亭律师事务所
律师:张颖、林露
2、 律师见证结论意见:
北京云亭律师事务所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法
律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股
东大会会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决
结果合法有效。
特此公告。
北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 2 日