证券代码：688272           证券简称：富吉瑞      公告编号：2022-046

              北京富吉瑞光电科技股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区空港工业园 B 区融慧园 25-4 号楼
北京富吉瑞光电科技股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         18

普通股股东人数                                                        18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        48,390,097
普通股股东所持有表决权数量                                 48,390,097
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              63.6711
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         63.6711


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事会召集，由董事长黄富元先生主持，会议以现场及网络
方式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人
资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。



（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书李宜斌先生出席了本次会议；
4、因新冠疫情相关政策，公司高级管理人员以现场或通讯方式列席了本次股东
   大会。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  48,371,349 99.9612 18,748 0.0388             0 0.0000


2、 议案名称：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  48,371,349 99.9612 18,748 0.0388             0 0.0000


3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                同意                 反对              弃权
       股东类型                                          比例              比例
                         票数          比例（%） 票数              票数
                                                         （%）             （%）
普通股                 48,371,349 99.9612 18,748 0.0388               0 0.0000


4、 议案名称：《关于公司董事辞职及补选非独立董事的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                同意                 反对              弃权
       股东类型                                          比例              比例
                         票数          比例（%） 票数              票数
                                                         （%）             （%）
普通股                 48,371,349 99.9612 18,748 0.0388               0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                               同意                    反对           弃权
议案
         议案名称                      比例                比例         比例
序号                    票数                    票数             票数
                                       （%）              （%）         （%）
         《关于公司 12,437,645        99.8494   18,748    0.1506     0 0.0000
         <2022 年限
         制性股票激
  1
         励计划（草
         案）>及其摘
         要的议案》
         《关于公司 12,437,645        99.8494   18,748    0.1506      0   0.0000
         <2022 年限
         制性股票激
  2
         励计划实施
         考核管理办
         法>的议案》
         《关于提请 12,437,645        99.8494   18,748    0.1506      0   0.0000
         股东大会授
         权董事会办
  3      理 公 司
         2022 年 限
         制性股票激
         励计划相关
         事宜的议
         案》
         《关于公司 12,437,645    99.8494   18,748   0.1506     0    0.0000
         董事辞职及
  4      补选非独立
         董事的议
         案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

      1. 本次股东大会审议的议案 1、议案 2、议案 3 属于特别决议议案，已获出
席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；
      2. 本次股东大会审议的议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 对中小投资者进行
了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京云亭律师事务所

      律师：张颖、林露

2、 律师见证结论意见：

      北京云亭律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法
律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股
东大会会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决
结果合法有效。


      特此公告。


                                   北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 11 月 29 日