证券代码：688272        证券简称：富吉瑞        公告编号：2023-027



               北京富吉瑞光电科技股份有限公司
            第一届监事会第二十三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第
二十三次会议于 2023 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，
公司于 2023 年 4 月 15 日以邮件等方式发出了召开监事会会议的通知。本次监
事会由监事会主席周成先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 人。本次会
议的召集、召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京富吉瑞
光电科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《北京富吉瑞光电
科技股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，形成决议如下：

    1、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

    监事会认为：公司编制的《2022 年年度报告》及其摘要真实、准确、完整
地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。报告的编制和审议程序符合相关法律法规的要求。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。
    此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    2、审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

    监事会认为：公司监事会全体成员依据相关法律法规要求，忠实、勤勉、
尽责地履行了监事职责，维护了公司和全体股东的合法利益，《2022 年度监事
会工作报告》与实际工作相符。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。
    此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    3、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

    监事会认为：公司 2022 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）审计并出具了标准无保留意见。公司根据 2022 年度实际经营情况编制的
《2022 年度财务决算报告》，真实反映了公司的财务状况和经营成果。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。
    此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    4、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

    监事会认为：本次利润分配方案充分考虑了公司目前经营现状和未来流动
资金需求，结合当前发展阶段、中长期发展规划，有利于公司长远发展。该议
案的审议及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公
司股东特别是中小股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公
告编号：2023-020）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。
    此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    5、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》

    监事会认为：公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律
法规的要求，公司对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途
的情形，不存在损害股东利益的情形，也不存在募集资金使用违反相关法律法
规的情形。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》（公告编号：2023-022）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

    6、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

    监事会认为：2022 年度公司各项内部控制制度符合国家法律法规的要求，
符合公司当前生产经营实际情况需要，在经营管理的各个过程、各个关键环节
中起到了较好的控制和防范作用。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

    7、审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》

    监事会认为：公司监事人员薪酬情况符合相关法律、法规及公司章程的规
定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于 2023 年度董事、监事和高级管理人员
薪酬方案的公告》（公告编号：2023-021）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。
    此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    8、审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

    监事会认为：公司编制的《2023 年第一季度报告》真实、准确、完整地反
映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
报告的编制和审议程序符合相关法律法规的要求。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

    9、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    监事会认为：根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关
规定，同意修订《监事会议事规则》。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《北京富吉瑞光电科技股份有限公司监事会议事规则》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。
    此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    10、审议通过《关于部分募投项目变更实施地点的议案》

    监事会认为：公司本次部分募投项目变更实施地点是根据企业实际情况做
出的，不存在改变或变相改变募集资金投向的行为，不存在损害公司和全体股
东利益的情形；决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规
定。因此，监事会同意本次部分募投项目变更实施地点的事项。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于部分募投项目变更实施地点的公告》
（公告编号：2023-025）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。


    特此公告。




                                  北京富吉瑞光电科技股份有限公司监事会
                                                        2023 年 4 月 26 日