证券代码：688286        证券简称：敏芯股份        公告编号：2020-006



            苏州敏芯微电子技术股份有限公司
           第二届监事会第七次会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、监事会会议召开情况

    苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七

次会议于 2020 年 8 月 26 日上午 10:30 在公司会议室以现场表决的方式召开，会

议通知于 2020 年 8 月 21 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事。

本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席庄瑞芬女士召集并主

持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相

关规定，会议形成的决议合法、有效。


二、监事会会议审议情况

    与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

    （一）审议通过了《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要》

    监事会认为，公司 2020 年半年度报告的编制和审议程序符合国家法律、法

规和《公司章程》；报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规

定，真实地反映了公司的经营管理和财务状况。在提出本意见前，未发现参与公

司 2020 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意《公司 2020

年半年度报告及其摘要》。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2020 年半年度报告》和《2020 年半年度报告摘要》。
    （二）审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修改<公司章程>

并办理工商变更登记的议案》

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于变更公司注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》

（公告编号：2020-001）。

    （三）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    监事会认为，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集

资金投资项目资金需求和募集资金安全的前提下进行的。其决策的内容和审议程

序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019 年 4 月修订）》、《上市公司

监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交

易所募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关文件的规定。公司对暂时闲置募

集资金适时进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，为公司及股东获取更

多投资回报。不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目

建设和募集资金的正常使用，亦不会对公司的生产经营活动造成不利影响，不存

在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用额度不超过

7 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-002）。

    （四）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募

投项目的议案》

    监事会认为，公司拟分别以总额不超过 40,026.09 万元和 5,991.42 万元的募

集资金向公司 2 家全资子公司苏州德斯倍电子有限公司和昆山灵科传感技术有

限公司提供无息借款以实施“MEMS 麦克风生产基地新建项目”和“MEMS 压

力传感器生产项目”，本次借款是基于募投项目建设的需要，符合募集资金的使

用计划，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019 年 4 月修订）》、《上
市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海

证券交易所募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关文件的规定，不存在变相

改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的

情形。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，苏州德斯倍电子有限

公司和昆山灵科传感技术有限公司将会设立募集资金专项账户，并将与公司、保

荐机构、银行签署了四方监管协议，保证专项账户中的募集资金仅用于“MEMS

麦克风生产基地新建项目”和“MEMS 压力传感器生产项目”。同意公司使用募

集资金向 2 家全资子公司提供无息借款实施募投项目的事项。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的公告》（公告编号：

2020-003）。

    （五）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

    监事会认为：公司本次会计政策变更是公司根据财政部的规定和要求进行的

合理变更，变更后的会计政策符合相关规定和公司实际情况，执行新会计政策能

够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序

符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的

情形。同意公司本次对会计政策进行变更。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2020-004）。



    特此公告！



                                         苏州敏芯微电子技术股份有限公司

                                                                  监事会

                                                       2020 年 8 月 27 日