证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2020-030
苏州敏芯微电子技术股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 11 月 9 日
（二） 股东大会召开的地点：苏州市工业园区金鸡湖大道 99 号 NW-09 楼 501
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
普通股股东人数 28
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 38,272,034
普通股股东所持有表决权数量 38,272,034
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
71.9399
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 71.9399
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，董事长李刚先生主持；
3、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司
章程》的规定，会议合法有效
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书董铭彦先生出席了本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,269,910 99.9944 2,124 0.0056 0 0.0000
2、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,269,910 99.9944 2,124 0.0056 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 21,498,211 99.9638 7,781 0.0362 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 21,498,211 99.9638 7,781 0.0362 0 0.0000
5、 议案名称：《关于授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 21,498,211 99.9638 7,781 0.0362 0 0.0000
6、 议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,269,910 99.9944 2,124 0.0056 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《 关于 变更部 分
1 募 集资 金投资 项 13,821,475 99.9846 2,124 0.0154 0 0.0000
目 实施 方式的 议
案》
《 关于 使用部 分
超 募资 金永久 补
2 13,821,475 99.9846 2,124 0.0154 0 0.0000
充 流动 资金的 议
案》
《关于公司<2020
年 限制 性股票 激
3 11,027,188 99.9294 7,781 0.0706 0 0.0000
励计划（草案）>
及其摘要的议案》
《关于公司<2020
年 限制 性股票 激
4 励 计划 实施考 核 11,027,188 99.9294 7,781 0.0706 0 0.0000
管理办法>的议
案》
《 关于 授权董 事
5 会 办理 股权激 励 11,027,188 99.9294 7,781 0.0706 0 0.0000
相关事宜的议案》
《关于修改<公司
6 13,821,475 99.9846 2,124 0.0154 0 0.0000
章程>的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会以上议案均属特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或
股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过；
2、本次股东大会议案 1-5 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：孔瑾、盛敏
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：敏芯股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资
格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
苏州敏芯微电子技术股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 10 日