证券代码：688286           证券简称：敏芯股份      公告编号：2021-047


            苏州敏芯微电子技术股份有限公司
          2021 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：苏州市工业园区金鸡湖大道 99 号苏州纳米城中北
区 21 幢菁英中心二楼

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         16

普通股股东人数                                                        16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          29,917,878

普通股股东所持有表决权数量                                   29,917,878

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                56.2366
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           56.2366


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，董事长李刚先生主持；
3、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司
章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书董铭彦先生出席了本次会议；其他高管列席本次会议。



二、   议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

                                                  得票数占出席
议案                                                              是否
                 议案名称             得票数      会议有效表决
序号                                                              当选
                                                  权的比例（%）
       关于选举李刚先生为公司第三
1.01                                 29,917,878        100.0000 是
       届董事会非独立董事的议案
       关于选举梅嘉欣先生为公司第
1.02                                 29,917,878        100.0000 是
       三届董事会非独立董事的议案
       关于选举刘文浩先生为公司第
1.03                                 29,917,878        100.0000 是
       三届董事会非独立董事的议案
       关于选举王林先生为公司第三
1.04                                 29,917,878        100.0000 是
       届董事会非独立董事的议案


2、 关于选举独立董事的议案

                                                  得票数占出席
议案                                                              是否
                 议案名称             得票数      会议有效表决
序号                                                              当选
                                                  权的比例（%）
       关于选举李寿喜先生为公司第
2.01                                 29,917,878        100.0000 是
       三届董事会独立董事的议案
       关于选举王明湘先生为公司第
2.02                                 29,917,878        100.0000 是
       三届董事会独立董事的议案
       关于选举杨振川先生为公司第
2.03                                 29,917,878        100.0000 是
       三届董事会独立董事的议案
3、 关于选举监事的议案

                                                         得票数占出席
议案                                                                         是否
                 议案名称                    得票数      会议有效表决
序号                                                                         当选
                                                         权的比例（%）
       关于选举庄瑞芬女士为公司第
3.01   三届监事会非职工代表监事的           29,917,878        100.0000 是
       议案
       关于选举徐静女士为公司第三
3.02   届监事会非职工代表监事的议           29,917,878        100.0000 是
       案


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                              同意                反对                弃权
议案
         议案名称                 比例                比例
序号                     票数                票数              票数    比例（%）
                                （%）               （%）
       关于选举李刚
       先生为公司第
                         5,878,   100.000
1.01   三届董事会非
                            787         0
       独立董事的议
       案
       关于选举梅嘉
       欣先生为公司
                         5,878,   100.000
1.02   第三届董事会
                            787         0
       非独立董事的
       议案
       关于选举刘文
       浩先生为公司
                         5,878,   100.000
1.03   第三届董事会
                            787         0
       非独立董事的
       议案
       关于选举王林
       先生为公司第
                         5,878,   100.000
1.04   三届董事会非
                            787         0
       独立董事的议
       案
       关于选举李寿
       喜先生为公司
                         5,878,   100.000
2.01   第三届董事会
                            787         0
       独立董事的议
       案
       关于选举王明
       湘先生为公司
                         5,878,   100.000
2.02   第三届董事会
                            787         0
       独立董事的议
       案
       关于选举杨振
       川先生为公司
                         5,878,   100.000
2.03   第三届董事会
                            787         0
       独立董事的议
       案
       关于选举庄瑞
       芬女士为公司
                         5,878,   100.000
3.01   第三届监事会
                            787         0
       非职工代表监
       事的议案
       关于选举徐静
       女士为公司第
                         5,878,   100.000
3.02   三届监事会非
                            787         0
       职工代表监事
       的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东所持有效表
决权股份总数二分之一以上通过。
2、本次股东大会议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

   律师：张诚毅、侯讷敏

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为：敏芯股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有
效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。


             苏州敏芯微电子技术股份有限公司董事会
                                2021 年 10 月 19 日