证券代码：688286       证券简称：敏芯股份       公告编号：2021-054




             苏州敏芯微电子技术股份有限公司
           第三届监事会第三次会议决议的公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、监事会会议召开情况

    苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三

次会议于 2021 年 11 月 5 日上午 10:30 在公司会议室以现场表决的方式召开，会

议通知于 2021 年 11 月 1 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事。

本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席庄瑞芬女士召集并主

持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相

关规定，会议形成的决议合法、有效。


二、监事会会议审议情况

    与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

    （一）审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

    监事会认为：公司调整限制性股票的授予价格符合《上市公司股权激励管理

办法》以及《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次调整内容

在公司 2020 年第一次临时股东大会的授权范围内，调整的程序合法合规，不存

在损害公司及全体股东利益的情形。

    综上，监事会同意公司对 2020 年限制性股票的授予价格由 24.16 元/股调整

为 23.92 元/股。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2021-052）。

       （二）审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

    经核查，公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性

文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资

格。

    获授预留限制性股票的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和

规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》以及《上海证

券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《2020 年限制性股

票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。

    董事会确定的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《2020

年限制性股票激励计划（草案）》中有关授予日的规定。

    经审议，监事会认为：2020 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成

就，同意确定 2020 年限制性股票激励计划的预留授予日为 2021 年 11 月 5 日，

以 23.92 元/股的价格向符合授予条件的 7 名激励对象授予 11.50 万股限制性股票。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2021-053）。



    特此公告！



                                          苏州敏芯微电子技术股份有限公司

                                                                    监事会

                                                          2021 年 11 月 6 日