证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2022-029
苏州敏芯微电子技术股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：苏州市工业园区金鸡湖大道 99 号 NW-09 楼 501
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
普通股股东人数 17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 32,517,886
普通股股东所持有表决权数量 32,517,886
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
60.8609
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.8609
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，董事长李刚先生主持；
3、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司
章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书董铭彦先生出席了本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2021 年年度报告及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 32,517,886 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 32,517,886 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 32,517,886 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 32,517,886 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 32,517,886 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于<公司独立董事 2021 年度述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 32,517,886 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于<公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 32,517,886 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 15,740,344 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 32,517,886 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 32,517,886 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 32,517,886 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 32,517,886 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 32,517,886 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情
比例 比例 比例
况 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
持股 5%以上
19,246,398 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%
12,599,957 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
671,531 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 1,681 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
市值 50 万以
669,850 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于<公司 2021 年年度报告及其
1 9,412,695 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
摘要>的议案》
《关于<公司 2021 年度董事会工作
2 9,412,695 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
报告>的议案》
《关于<公司 2021 年度监事会工作
3 9,412,695 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
报告>的议案》
《关于公司 2021 年度利润分配方
4 9,412,695 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
案的议案》
《关于<公司 2021 年度财务决算报
5 9,412,695 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
告>的议案》
《关于<公司独立董事 2021 年度述
6 9,412,695 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
职报告>的议案》
《关于<公司 2021 年度募集资金存
7 放与使用情况的专项报告>的议 9,412,695 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
案》
《关于公司 2022 年度董事薪酬方
8 6,624,065 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
案的议案》
《关于公司 2022 年度监事薪酬方
9 9,412,695 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
案的议案》
《关于续聘 2022 年度审计机构的
10 9,412,695 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
议案》
《关于公司及子公司向银行申请综
11 9,412,695 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
合授信额度并提供担保的议案》
《关于提请股东大会授权董事会以
12 简易程序向特定对象发行股票的议 9,412,695 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
案》
《关于使用部分超募资金永久补充
13 9,412,695 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
流动资金的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 12 属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东所持
有效表决权股份总数三分之二以上通过。
2、本次股东大会议案 1-11、13 属于普通决议议案，已获得出席本次会议股
东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。
3、本次股东大会议案 4、议案 8、议案 10、议案 12、议案 13 对中小投资者
进行了单独计票。
4、应回避表决的关联股东名称：议案 8：李刚、胡维、梅嘉欣、苏州昶恒企
业管理咨询企业（有限合伙）、苏州昶众企业管理咨询中心（有限合伙）
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海方本（苏州）律师事务所
律师：赵淑英、林婷
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格及表决程序等均符合我国现行法律、行政法规、《股东大会规则》以
及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
苏州敏芯微电子技术股份有限公司董事会
2022 年 5 月 11 日