证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2022-050
苏州敏芯微电子技术股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 14 日
（二） 股东大会召开的地点：苏州市工业园区金鸡湖大道 99 号 NW-09 楼 301
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
普通股股东人数 17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 30,306,115
普通股股东所持有表决权数量 30,306,115
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
56.7213
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 56.7213
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，董事长李刚先生主持；
3、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书董铭彦先生出席了本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 30,303,093 99.9900 3,022 0.0100 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法> 的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 30,303,093 99.9900 3,022 0.0100 0 0.0000
3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权激励计划相
关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 30,303,093 99.9900 3,022 0.0100 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司<2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 30,303,093 99.9900 3,022 0.0100 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司<2022 年员工持股计划管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 30,303,093 99.9900 3,022 0.0100 0 0.0000
6、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划相
关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 30,303,093 99.9900 3,022 0.0100 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
1 《关于公司<2022 年股票期权激励计划 7,047,402 99.9571 3,022 0.0429 0 0.0000
（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2022 年股票期权激励计划
2 7,047,402 99.9571 3,022 0.0429 0 0.0000
实施考核管理办法> 的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理
3 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议 7,047,402 99.9571 3,022 0.0429 0 0.0000
案》
《关于公司<2022 年员工持股计划（草
4 7,047,402 99.9571 3,022 0.0429 0 0.0000
案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2022 年员工持股计划管理
5 7,047,402 99.9571 3,022 0.0429 0 0.0000
办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公
6 司 2022 年员工持股计划相关事宜的议 7,047,402 99.9571 3,022 0.0429 0 0.0000
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 1、2、3 属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东所
持有效表决权股份总数三分之二以上通过；
2、本次股东大会议案 4、5、6 属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东所
持有效表决权股份总数二分之一以上通过；
3、本次股东大会议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海方本（苏州）律师事务所
律师：张建、张家玉
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人
员资格及表决程序等均符合我国现行法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公
司章程》的相关规定，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
苏州敏芯微电子技术股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 15 日