证券代码：688286           证券简称：敏芯股份         公告编号：2022-063



            苏州敏芯微电子技术股份有限公司
           第三届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况：

    苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第

十三次会议通知已于 2022 年 11 月 28 日以书面形式发出，会议于 2022 年 12 月

2 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长李刚先生主持，

应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法

规规定，表决形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况：

    经与会董事认真审议，形成如下决议：

    （一）审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案》

    鉴于公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划

(草案)》”、“本激励计划”）中原拟首次授予的 1 名激励对象因离职失去激励

对象资格，1 名激励对象因个人原因而放弃原计划授予的股票期权，因此本激

励计划首次授予激励对象由 44 名调整为 42 名，首次授予股票期权数量由

34.1289 万份调整为 33.5538 万份。

    根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事

项，无需再次提交股东大会审议。除上述调整外，公司本次实施的激励计划内

容与经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的内容相符。
    上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办

法》”）等相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害

公司及公司股东利益的情况。本次调整合法、有效。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《苏州敏芯微电子技术股份有限公司关于调整 2022 年股票期权激励计划相关事

项的公告》（公告编号：2022-061）。

    （二）审议通过了《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象首次授予股

票期权的议案》

    根据《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2022 年第一

次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同

意以 2022 年 12 月 2 日为首次授予日，向符合授予条件的 42 名激励对象授予

33.5538 万份股票期权，授予价格为 42.02 元/份。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《苏州敏芯微电子技术股份有限公司关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象

首次授予股票期权的公告》（公告编号：2022-062）。

    特此公告。



                                         苏州敏芯微电子技术股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2022 年 12 月 3 日