证券代码：688289           证券简称：圣湘生物     公告编号：2020-009

                   圣湘生物科技股份有限公司
             2020 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 10 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市高新区麓松路 680 号圣湘生物科技
股份有限公司六楼贵宾室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         31

普通股股东人数                                                        31
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       285,955,786
普通股股东所持有表决权数量                                285,955,786
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              71.4889
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         71.4889


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长戴立忠先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》
及《圣湘生物科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 11 人，出席 6 人，公司在任董事戴立忠、朱锦伟、彭铸、喻
霞林、陈文义、曹亚出席会议，林亮、乔友林、贲圣林、方媛、沈建林因出差请
假。
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司在任监事谭寤出席会议，赵亚彬、陈兵
因出差请假。
3、 董事会秘书彭铸出席本次会议，公司高管邓中平、范旭列席本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：圣湘生物科技股份有限公司关于变更公司注册资本及公司类型的
议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对           弃权
       股东类型                       比例            比例               比例
                           票数               票数            票数
                                      （%）           （%）              （%）
普通股                  285,955,786     100       0       0          0       0



2、 议案名称：圣湘生物科技股份有限公司关于修订《公司章程》并办理相应工
商变更登记的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对           弃权
       股东类型                       比例            比例               比例
                           票数               票数            票数
                                      （%）           （%）              （%）
普通股                  285,955,786     100       0       0          0       0
3、 议案名称：圣湘生物科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动
资金的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                 反对                 弃权
       股东类型                        比例              比例                    比例
                           票数                  票数                票数
                                       （%）             （%）                   （%）
普通股                  285,955,786      100            0        0          0        0

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                             同意                     反对                弃权
议案
          议案名称                  比例
序号                     票数                  票数    比例（%） 票数       比例（%）
                                    （%）
3        圣湘生物科     12,157,0      100         0          0        0              0
         技股份有限           42
         公司关于使
         用部分超募
         资金永久补
         充流动资金
         的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、 本次股东大会会议的议案 1 和议案 2 属于特别决议议案，已获得出席本次股
东大会的股东所持有有效表决权股份总数三分之二以上通过。议案 3 属于普通决
议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的
1/2 以上通过。
2、本次股东大会会议的议案 3 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

    律师：李荣、舒超

2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及
会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效；本次
股东大会形成的决议合法有效。




   特此公告。


                                       圣湘生物科技股份有限公司董事会
                                                     2020 年 10 月 13 日