证券代码：688289           证券简称：圣湘生物     公告编号：2020-020

                   圣湘生物科技股份有限公司
             2020 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 11 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：长沙高新区麓松路 680 号圣湘生物科技股份有限
公司 A 区 6 楼贵宾室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         46

普通股股东人数                                                        46
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       265,263,719
普通股股东所持有表决权数量                                265,263,719
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              66.3159
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         66.3159


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长戴立忠先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》
及《圣湘生物科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 10 人，出席 6 人，公司在任董事戴立忠、朱锦伟、彭铸、喻
霞林、方媛、沈建林出席会议，林亮、乔友林、曹亚、贲圣林因出差请假；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书彭铸出席本次会议，公司高管邓中平、范旭列席本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：圣湘生物科技股份有限公司关于增补范旭为公司董事的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）         （%）
普通股                  265,237,706 99.9901 25,813 0.0097           200 0.0002


2、 议案名称：圣湘生物科技股份有限公司 2020 年前三季度现金分红方案的议
案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）         （%）
普通股                  265,237,906 99.9902 25,813 0.0098              0      0




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案       议案名称               同意              反对             弃权
 序号                    票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1       圣湘生物科技     13,54 99.8083 25,81 0.1902      200  0.0015
        股份有限公司     3,837              3
        关于增补范旭
        为公司董事的
        议案
2       圣湘生物科技     13,54 99.8097   25,81   0.1903       0          0
        股份有限公司     4,037               3
        2020 年前三季
        度现金分红方
        案的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、 本次股东大会会议的议案 1 和议案 2 属于普通决议议案，已获得出席本次会
议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
2、本次股东大会会议的议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。




三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

    律师：李荣律师 舒超律师

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人
员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有
效；本次股东大会形成的决议合法有效。


    特此公告。


                                         圣湘生物科技股份有限公司董事会
                                                       2020 年 11 月 19 日