证券代码：688289             证券简称：圣湘生物           公告编号：2021-007



                   圣湘生物科技股份有限公司
         第一届监事会 2021 年第一次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

   圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 28 日召开第一届
监事会 2021 年第一次会议，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由
监事会主席谭寤女士主持，本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    与会监事经审议，通过如下议案：

    1. 审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募
集资金投资项目及支付发行费用自筹资金的议案》

    监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发
行费用的自筹资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目
的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次置换行为
已按有关法律法规及公司规章制度的规定和要求履行了必要的审批程序。
因此，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费
用的自筹资金，置换总额为 3,072.78 万元。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编
号：2021-006）。

    本议案无需提交股东大会进行审议。
特此公告。



             圣湘生物科技股份有限公司监事会

                           2021 年 1 月 30 日